FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2919     INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR 71.7 MILLION  (US$100 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    REPUBLIC OF MOZAMBIQUE     FOR A    MOZAMBIQUE LAND ADMINISTRATION PROJECT (TERRA SEGURA)    November 9, 2018                  Social, Urban, Rural And Resilience Global Practice  Africa Region            This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.           CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective September 30, 2018)    Currency Unit =   New Mozambique Metical (MZN)  US$1 =  SDR 0.71671743   SDR 1 =  US$1.39525000  US$1 =  MZN 61.125      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                  Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem  Country Director: Mark R. Lundell  Senior Global Practice Director: Ede Jorge Ijjasz‐Vasquez  Practice Manager: Jorge A. Munoz  Task Team Leader(s): Anna Corsi            ABBREVIATIONS AND ACRONYMS      CENACARTA  National Centre for Cartography and Remote Sensing (Portuguese Acronym)  CERC  Contingent Emergency Response Component   CORS   Continuously Operating Reference Station  CPF  Country Partnership Framework  CPS  Country Partnership Strategy  DELCOM  Community Delimitation  DINAT  National Directorate of Lands (Portuguese Acronym)  DLI  Disbursement‐Linked Indicator  Ministry of Land, Environment and Rural Development’s Provincial Directorates (Portuguese  DPTADER  Acronym)  DUATs  Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra (Rights to Use and Benefit from Land)  EA  Environmental Assessment  EMP  Environmental Management Plan  ESMF  Environmental and Social Management Framework   FAO  Food and Agriculture Organization  FCT  Forum de Consulta sobre Terras (Land Consultative Forum)  FNDS  National Fund for Sustainable Development (Portuguese Acronym)  GHG  Greenhouse Gas  GRM  Grievance Redress Mechanisms  GRS  Grievance Redress Service   ICT  Information and Communication Technologies  IDA  International Development Association  IFR  Interim Financial Report  IRM  Immediate Response Mechanism  LTR  Land Tenure Regularization  LULUCF  Land Use, Land Use Change and Forestry  M&E  Monitoring and Evaluation  MAEPF  Ministry of State Administration and Public Function   MCC  Millennium Challenge Corporation  MITADER  Ministry of Land, Environment and Rural Development (Portuguese Acronym)  MozFIP  Mozambique Forest Investment Project   MozNET  National Geodetic Network (Portuguese Acronym)  MPA  Multiphase Programmatic Approach  NGO   Non‐governmental organization  NLP  National Land Policy  NSDI  National Spatial Data Infrastructure   NUIT  Unique Tax Identification Number (Portuguese Acronym)  OP/BP   World Bank's Operation Policies/Bank Procedures  PCU  Project Coordination Unit  PDO  Project Development Objective  PF  Process Framework  POM  Project Operations Manual  RPF  Resettlement Policy Framework  SDAE  District Service for Economic Activities (Portuguese Acronym)  SDPI  District Planning and Infrastructure Service (Portuguese Acronym)  SIA  Social Impact Assessment   SiGIT  Sistema de Gestão de Informação da Terra (Land Information Management System)  SIRP  Real Property Register System (Portuguese Acronym)  SPEED+  Supporting the Policy Environment for Economic Development  SPGCs  Provincial Cadastral Offices (Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro)  Sustenta  Agricultural and Natural Resources Landscape Management Project   USAID  United States Agency for International Development  WB  World Bank   The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   TABLE OF CONTENTS    DATASHEET ............................................................................................................................. 1  I.  STRATEGIC CONTEXT ................................................................................................. 8  ................................................................................................................................ 8  A. Country Context  B. Sectoral and Institutional Context .................................................................................................... 9  C. Relevance to Higher Level Objectives ............................................................................................. 12  II.  PROJECT DESCRIPTION ............................................................................................ 13  A. Project Development Objective ..................................................................................................... 13  B. Project Components ....................................................................................................................... 14  C. Project Beneficiaries ....................................................................................................................... 20  D. Results Chain .................................................................................................................................. 21  E. Rationale for Bank Involvement and Role of Partners ................................................................... 22  F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design .................................................................... 23  III.  IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ................................................................... 26  A. Institutional and Implementation Arrangements .......................................................................... 26  ......................................................................... 27  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements  C. Sustainability ................................................................................................................................... 27  IV.  PROJECT APPRAISAL SUMMARY ........................................................................... 28  A. Technical, Economic and Financial Analysis (if applicable) ............................................................ 28  .......................................................................................................................................... 31  B. Fiduciary  C. Safeguards ...................................................................................................................................... 31  ................................................................................................................. 34  V.  KEY RISKS  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................................... 34  VI.  RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .......................................................... 38  ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan ........................................... 47  ANNEX 2: Institutional and Legal Context ....................................................................... 60  ANNEX 3: Methodology for DELCOM and LTR – Key Steps .............................................. 66  ANNEX 4: Project Map .................................................................................................... 75        The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)        DATASHEET    BASIC INFORMATION    BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Mozambique  Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)  Project ID  Financing Instrument  Environmental Assessment Category  Investment Project  P164551  B‐Partial Assessment  Financing    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [  ] Contingent Emergency Response Component  (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)    Expected Approval Date  Expected Closing Date  04‐Dec‐2018  29‐Mar‐2024  Bank/IFC Collaboration     Joint Level  Yes  Complementary or Interdependent project requiring active coordination    Proposed Development Objective(s)    The  Project  Development  Objective  is  to  strengthen  land  tenure  security  in  selected  districts  and  improve  the  efficiency and accessibility of land administration services.  Page 1 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Institutional Development and Strengthening of the Legal Framework     22.40    Systematic Land Regularization     64.90    Project Management and Coordination     12.70    Contingent Emergency Response Component (CERC)      0.00    Organizations    Borrower:    Ministry of Economy and Finance   Implementing Agency:   Ministry of Land, Environment and Rural Development     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)   SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  100.00  Total Financing  100.00  of which IBRD/IDA   100.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  100.00            IDA Grant  100.00      IDA Resources (in US$, Millions)  Credit Amount  Grant Amount  Total Amount    National PBA     0.00   100.00   100.00  Total     0.00   100.00   100.00      Page 2 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year            2019  2020  2021  2022  2023  2024  Annual             2.85    12.66    20.67    23.53    24.25    16.05  Cumulative             2.85    15.51    36.18    59.71    83.95   100.00        INSTITUTIONAL DATA    Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Social, Urban, Rural and Resilience Global  Agriculture, Environment & Natural Resources  Practice    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag  Does the project plan to undertake any of the following?  a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of  Yes  country gaps identified through SCD and CPF  b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or  Yes  men's empowerment  c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)  Yes     SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)    Risk Category  Rating    1. Political and Governance   Substantial    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial    6. Fiduciary   Substantial    Page 3 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   7. Environment and Social   High    8. Stakeholders   Moderate    9. Other       10. Overall   Substantial      COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✓] No     Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔     Performance Standards for Private Sector Activities OP/BP 4.03    ✔   Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔     Forests OP/BP 4.36  ✔     Pest Management OP 4.09    ✔   Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔     Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔   Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔     Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔   Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔   Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔     Legal Covenants      Sections and Description  Schedule 2, Section I, A.1.   No later than 60 days after the Effective Date, the Recipient shall maintain during implementation of the Project  Page 4 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) the Project Steering Committee (PSC) chaired by FNDS and composed of two representatives of DINAT, and one  representative each of FNDS, CENACARTA, DNOT and the FCT Reflection Group.  Representatives of the National  Directorate of Territorial Planning and Resettlement, the National Directorate of Registration and Notary, and other  entities as needed will participate as observers. FNDS will serve as the Secretariat of the Steering Committee and it  will be responsible for (i) providing overall policy guidance and decision‐making on all issues relating to the Project;  (ii) facilitating coordination among the relevant agencies; (iii) reviewing and approving annual work and  expenditure plans, and (iv) assessing risks of strategic impact and identifying solutions.         Sections and Description  Schedule 2, Section I, A.2.  No later than 30 days after the Effective Date, the Recipient, through FNDS, shall enter into a Memorandum of  Understanding (MoU) among CENACARTA, DNOT and FNDS, establishing the roles and responsibilities of each  entity for the collaboration on the implementation of the relevant activities under the Project.         Sections and Description  Schedule 2, Section IV, A.  Not later than 60 days after the Effective date, the Recipient shall customize its accounting software, for the  purposes of maintaining separate records and ledger accounts for the Project.         Sections and Description  Schedule 2, Section I, A.3.  The Recipient shall:    (a)  maintain, until the completion of the Project: (i) a unit within FNDS (the PCU), responsible for the  management, coordination, supervision, monitoring and evaluation of the Project; and (ii) not later than 60 days  after the Effective Date establish and thereafter operate and maintain until the completion of the Project, three (3)  provincial  PCUs covering the Recipient’s territory, responsible for the coordination and implementation of Project  activities in the selected provinces, including the responsibility to ensure integration and quality of activities under  the Project; and    (b)  cause the units mentioned in (a) above to maintain, until completion of the Project, a structure,  responsibilities, and key staff with functions, experience, responsibilities and qualifications acceptable to the  Association described in the Project Operations Manual, including: (i) for the PCU, a Project coordinator and   technical specialists in the areas of cadaster, land administration, land law, ICT, procurement, financial  management, M&E, social development, gender, environment, and communication; and (ii) for the provincial PCUs  each with a land administration specialist, a safeguards specialist and an accountant.         Sections and Description  Schedule 2, Section I, A. 4.  The Recipient shall prepare and furnish to the Association for its approval, not later than November 15 of each year  during the implementation of the Project, or such later date as the Association may agree, the Annual Work Plans  and Budget containing all activities to be carried out in the following fiscal year, modified in a manner satisfactory  to the Association, taking into account the Association’s comments and views on the matter.         Sections and Description  Page 5 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Schedule 2, Section I, A.5.  The Recipient, through FNDS, prior to the launching of the bidding process for the systematic land regularization  process under Part 2 of the Project, shall hire an independent process quality assurance entity, under terms of  reference acceptable to the Association, for the purposes of ensuring quality in all phases of the regularization  process, including: (i) carrying out independent quality verification of the regularization process, including assessing  and confirming the readiness of communities to advance from one phase of the process to the next; (ii) ensuring  safeguards compliance including support for the application of safeguards in specific cases; (iii) overseeing and  supporting the implementation of the GRM and its coordination with related local mechanisms; (iv) sensitizing  communities and service providers regarding the regularization process; and (v) training facilitators, paralegals and  other technical and legal assistance providers on legal land rights and the program methodology and procedures.         Conditions    Type  Description  Effectiveness  The Subsidiary Agreement has been executed on behalf of the Recipient and FNDS in  accordance with terms and conditions satisfactory to the Association.    Type  Description  Effectiveness  The Project Operations Manual has been adopted by the Recipient in a manner satisfactory  to the Association.    Type  Description  Effectiveness  The Recipient, through its Ministry of Justice, has issued a Despacho ordering, for all DUATs  issued under the Terra Segura Program: (i) without prejudice to the obligation to promote  registration set forth in Chapter I, Section I, Article 11(1)(d) of the Real Property Registry Law,  the ninety (90) day period set forth in Chapter I, Section I, Article 12(e) is extended until the  necessary technical conditions are in place to effect electronic registration of such DUATs, as  per Chapter II, Article 50(1) of said law; and (ii) in accordance with Article 187, paragraph 3 of  the Real Property Registry Law, the exemption from fees, emoluments and other charges for  the first‐time registration of the DUATs in the Real Property Register.    Type  Description  Disbursement  Section III, B, 1, (b):  Notwithstanding the provisions of Part A above, no withdrawal shall be made:    (b)  under Category (2), for Emergency Expenditures under Part 4 of the Project, unless  and until the Association is satisfied, and notified the Recipient of its satisfaction, that all of  the following conditions have been met in respect of said activities:    (i)  the Recipient has determined that an Eligible Crisis or Emergency has occurred, has  furnished to the Association a request to include said activities in the IRM Part in order to  respond to said Eligible Crisis or Emergency, and the Association has agreed with such  determination, accepted said request and notified the Recipient thereof;  Page 6 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   (ii)  the Recipient has prepared and disclosed all Safeguards Instruments required for said  activities, and the Recipient has implemented any actions which are required to be taken  under said instruments, all in accordance with the provisions of Section I.G of Schedule 2 to  this Agreement;    (iii)  the Recipient’s Coordinating Authority has adequate staff and resources, in  accordance with the provisions of Section I.G of this Schedule 2 to this Agreement, for the  purposes of said activities; and    (iv)  the Recipient has adopted an IRM Operations Manual in form, substance and manner  acceptable to the Association and the provisions of the IRM Operations Manual remain ‐ or  have been updated in accordance with the provisions of Section I.G of this Schedule 2 so as  to be appropriate for the inclusion and implementation of said activities under the IRM Part.                   Page 7 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context  1. Mozambique’s economic performance has been strong since the end of the civil war in 1992, but growth has  not been inclusive and rural areas show persistently high levels of poverty. Growth rates averaged 7.9 percent per year  from 1993‐2014 largely driven by foreign investments in capital‐ and import‐ intensive projects with limited linkages to  the local economy. Despite this growth, Mozambique remains extremely poor and unequal. Most poor people reside in  the rural zones of the North and Center regions and their livelihood relies heavily on the management of Mozambique’s  substantial natural capital, including land. Poverty has fallen only slightly from 56 to 52 percent between 2003 and 2009.  More recent figures from UNU‐WIDER (June 2016), based on data from the Mozambique National Institute of Statistics,  show a better trajectory between 2008 and 2014: although the poverty headcount has declined nationally, this has been  most significant in urban areas and the south of the country. There has been little convergence in welfare levels between  the  rural  and  urban  zones,  or  by  geographical  region,  with  central  and  northern  regions  and  rural  areas  displaying  disproportionately  higher  poverty  rates.  Per  capita  income  in  2014  was  US$586,  about  one‐third  of  the  Sub‐Saharan  African average. The weakening correlation between economic growth and the poverty rate suggests that growth in the  last 12 years has been less inclusive. The bottom 40 percent of the population, located mostly in rural areas, has benefited  less from growth than the overall population.    2. Despite its growth prospects, the Mozambican economy faces significant short‐term economic difficulties. The  recent debt crisis has produced a strong reduction in the pace of Mozambique’s economic growth, from 7.4 percent in  2014 to 3.7 percent in 20171. The relative weight of the extractives sector is increasing, as the role of manufacturing and  agriculture  is  decreasing.  This  could  be  worrying  in  terms  of  diversification  and  income  distribution.  This  has  been  accompanied  by  a  weak  external  position  and  heightened  levels  of  inflation.  In  a  context  of  increasing  reliance  on  extractive resource wealth (particularly in the gas sector), the short‐term challenge will be to maintain macroeconomic  stability, while also pursuing diversification for inclusive growth in other sectors such as agriculture. The focus on major  capital‐intensive projects runs the risk of further accentuating the current development pattern in which rapid growth is  not generating significant poverty reduction or expanded employment opportunities. It also risks exacerbating existing  factors of fragility, particularly around land controversies, community displacement, and weak governance.    3. Climate change will cause additional challenges for development and poverty reduction efforts. Climate change  is expected to increase the occurrence and intensity climate disasters such as coastal flooding, cyclones, droughts and  wildfires. There is also some evidence that river and urban flooding will be increased, however, the climate models are  somewhat incoherent on the topic. These disasters have already caused massive temporal relocations, which are only  assumed to increase in the future due to climate change2. The National Adaptation Strategy requires improved relocation  processes and protection of property to enhance the climate disaster response and recovery. Besides the challenges in  disaster  risk  management,  climate  change  is  also  going  to  have  negative  impacts  on  agriculture,  water,  coastal  and  natural resource management. Both Mozambique’s World Bank Group Country Partnership Framework (CPF) (FY 2017– 2021) and Adaptation Strategy urge improved monitoring of climate change impacts in and beyond these sectors and  integrating climate change adaptation consideration into planning of infrastructure, land use, housing and services. The  majority of Mozambique’s greenhouse gas (GHG) emissions are caused by the land use, land use change and forestry  (LULUCF)  sector.  The  National  Mitigation  Strategy  aims  to  reduce  these  GHG  emissions  through  enhanced  land  1 IMF, International Financial Statistics.   2  National Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy:  http://www.cgcmc.gov.mz/attachments/article/148/National%20Climate%20Change%20Strategy_lowerres.pdf  Page 8 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) management, regularization of land use changes, promotion of tree planting, local forestry and biodiversity conservation.    4. Strengthening land rights is critical for Mozambique’s development and poverty reduction efforts. The use of  land for social and economic development, particularly for agriculture production and food security, remain an important  foundation of the national economic agenda. The last decade has seen an elevated level of interest in large‐scale land  acquisitions  by  foreign  investors  in  Mozambique.  These  projects  have  targeted  rural  areas  already  occupied  by  local  communities, whose livelihoods are very strongly linked to accessing land and associated natural resources. Tensions  have arisen between the Government’s strong interest in promoting foreign investment and agro‐industry, versus a rural  population that is insufficiently aware of, and not able to exercise, their legal tenure rights, due to many factors but  among  the  more  important  the  lack  of  capable  and  accountable  legal  representation.  This  situation  causes  frequent  conflicts between the government, investors and communities. As such, security of land tenure rights and promotion of  land‐based  economic  development  through  partnerships  between  communities  and  investors  have  become  the  proposed pillars of a land governance strategy for the country.    B. Sectoral and Institutional Context  5. Mozambique has made significant progress in the past twenty years to improve access to land and security of  land rights for all citizens, particularly by strengthening its land‐related policy and legal frameworks and the functioning  of its land administration and management system. The country is widely regarded as having one of the most progressive  land policy and legislative frameworks for sustainable and equitable land governance in Africa. According to the 1997  Land Law and the 2004 Constitution, citizens and local communities have statutory recognition of their rights to use and  benefit from land they occupy (Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra, DUATs), based on customary and good faith  occupation. However, the law and regulations still present significant gaps with respect to the legal representation of  communities and the management of communal lands and natural resources. These gaps are exacerbated in practice by  the weaknesses in community capacity, lack of clarity as to the scope of certain rights at the local level, and weaknesses  in the land administration system especially at the local levels.    6. Local communities can request that their boundaries be identified (“delimited”) and recorded in the cadastre in  agreement with neighboring communities, and that a certificate of the respective DUAT be issued by the State. Individuals  or households can also request that their individual/family plots be delimited and registered in the national cadastral  system through a cadastral certificate; both processes are specifically provided for in the Technical Annex to the Land  Law.34 (see Annex 2 – Institutional and Legal Context).     7. In 2015, the Government carried out an important reform  seeking to rationalize the institutional framework,  bringing responsibilities for the roles of land administration and  land  management  together in a single  Ministry.  The  Ministry of Land, Environment and Rural Development (MITADER) now oversees national land policy, which along with  land administration responsibilities was removed from the Ministry of Agriculture where it had been previously located.  A Land Information Management System (Sistema de Gestão de Informação da Terra, SiGIT) was introduced in 2012 to  promote access to, and use of, reliable land information by the public and by private parties.    8. Albeit fundamental, these reforms have yet to bring about the desired benefits.  Institutional weaknesses and  3 Articles 2(3) and Chapter III, Technical Annex to the Land Law Regulations.  4 The approach adopted by the Government to date has involved the titling of these individual areas, which the Land Law makes express  provision for in article 13(5): “Individual men and women who are members of a local community may request individual titles, after the  particular plot of land has been partitioned from the relevant community land” (translation to English as provided in “Land Law Legislation”,  MozLegal Lda, Maputo, 2002.  Page 9 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) the inability to perform basic land administration tasks especially at decentralized (district) level, including harnessing  the available technologies to facilitate  land regularization activities at large scale, have been a major obstacle to the  implementation of the Land Law. The land sector’s capacity to delimit communities and to issue and monitor DUAT titles  to individuals in general and investors in particular remains extremely low. It is estimated that there are still more than  ten million land parcels or about 90 percent of total occupations for which land rights have not been formally registered  by the State5. First attempts to undertake the regularization of individual DUAT titles were carried out in the late 1990s  but were left unfinished; they were resumed in 2008 with donors’ support with a focus on peri‐urban areas (see section  E. Rationale for Bank Involvement and Role of Partners).  Most of the country's systematic cartography maps are very  outdated  and  do  not  reflect  the  situation  on  the  ground.  Adequate  topographic  maps  are  also  not  available,  which  constitutes a major constraint in terms of the spatial information necessary for land administration and management.  The  National  Geodetic  Network  (MozNET)  requires  further  densification6  in  order  to  support  the  land  administration  system.  The  existing  land  information  system  (SiGIT)  suffers  from  insufficient  technical  and  financial  capacity  for  its  maintenance and opportunities for further development are currently limited. The efficiency of the current system is  further restricted by the inadequacy of the communication infrastructure, issues related to data quality, and unstable  power supply. Moreover, cadastral data and land use information remains inaccessible to the public.     9. The full potential of community delimitation as an approach to securing tenure and stimulating local economic  development  has  yet  to  be  realized.  Community  delimitation  exercises  have  been  undertaken  since  soon  after  the  passing  of  the  complete  regulatory  framework  in  2000.  However,  most  of  these  efforts  have  been  left  to  the  NGO  community,  independently  financed  through  bilateral  donors,  rather  than  through  a  proactive  engagement  from  the  cadastral  authorities.  As  a  result,  the  delimitation  processes  have  not  been  implemented  according  to  a  common  methodology, with different practices and standards applied in different parts of the country and with mixed results.  Insufficient attention has  been  paid  to the building of institutional capacity  at community level.  Notwithstanding  the  progress  achieved  thus  far,  the  Land  Law  devolves  significant  land  and  natural  resource  management  powers  and  responsibilities to communities but does not provide a framework or guidance for the establishment of a local entity,  other  than  the  ‘local  community’  as  defined  broadly  in  the  Law.  Instead  it  leaves  the  matter  open  for  other  laws  to  determine. This is an element of the regulatory framework that needs further development (as required by Article 30 of  the  Land  Law)7  (see  Annex  2  ‐  Institutional  and  Legal  Context).  There  has  also  been  a  failure  to  leverage  community  delimitation processes as part of creating more solid foundations for inclusive private investments in the agricultural and  forestry  sectors  (although  this  is  now  being  incorporated  into  ongoing  Bank‐financed  projects).  Furthermore,  opportunities to integrate local community views into the planning processes related to public and private investment  activities  are  often  lost.  Consultation  processes  and  community  agreements  required  by  law  and  needed  to  ensure  sustainable  investments  and  benefits  to  communities  are  often  inadequate,  absent  or  weakly  enforced,  resulting  in  conflicts, delays in investments and failure to deliver benefits. The consolidation of community governance and capacity  to participate effectively  in local economic development will require future investment by  the  Government including  support by the Bank.    10. These challenges have resulted in an ineffective control of the process of occupation and distribution of land  5 So far, a total of 950 communities have been delimited, and about 500,000 DUATs have been recorded in the SiGIT.  6 Densification refers to “the establishment of additional geodetic control points linked to reference stations, reducing the spacing between  points to achieve the density of the network sufficient to support the land and cadastral surveying.”   7. Article 30 of the Land Law states that “The mechanisms for representation of, and action by, local communities, with regard to the rights  of land use and benefit, shall be established by law.” Although legislation dealing with community authorities and local agencies of the  state has been passed, these laws do not address the issue raised by article 30, which is in respect to the community as a private, rights‐ holding entity. New legislation can complement the existing law on ‘community authorities’, and that on local organs of the state, and help  distinguish between the different representative roles involved in the public and private spheres.  Page 10 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) resources by public institutions and have contributed to an increased level of land‐related conflicts and the expansion  of the informal land market, which is particularly dynamic in growing urban centers and peri‐urban areas. Lack of formal  documentation  and  registration  has  proven  to  be  a  serious  disadvantage  in  protecting  land  occupancy  rights  for  the  majority of the population, when pressure on land increases due to density and urbanization, in situations of conflict, or  when negotiating with potential investors or establishing community based productive associations. As elsewhere in Sub‐ Saharan Africa, this complexity can promote rent seeking, deter investment in land, leave the poorer communities and  individuals vulnerable to loss or curtailment of their land rights, and limit the government’s capacity to derive revenues  from  land‐use  taxation.  Furthermore,  the  lack  of  integration  of  existing  land  information  systems  (at  central  and  municipal levels) is an obstacle to the provision of effective land administration services and the ability of the government  and the private sector to provide value‐added location‐based services needed to foster overall economic development.     11. To  address  pressure  on  land  resulting  from  the  expansion  of  urban  centers,  the  construction  of  public  infrastructure, the development of land‐based projects in rural areas, and new pressures on land from climate change,  the  Government  of  Mozambique  adopted  the  Terra  Segura  Program  in  2015,  as  part  of  the  National  Sustainable  Development  Program.  Terra  Segura  provides  political  commitment  to  improve  and  expand  Mozambique’s  land  administration and management system and services, to strengthen and protect the rights of all land users (in practice  and in law) in a systematic manner, and to ensure the efficient and effective provision of services to institutions and  citizens. Overall, the Terra Segura Program aims to contribute to creating the conditions for the country to develop in a  sustainable manner and ensure the promotion of responsible investments that assure the recognition of rights and the  flow of benefits to communities and to the poorest rural households. The  Terra Segura Program sets out an ambitious  goal of regularizing 5 million (individual) DUATs and completing the delimitation of 4,000 communities’ lands by the end  of 2019.     12. In November 2017, the President launched a review of the national land policy and legal framework, a process  being  conducted  under  the  auspices  of  the  Land  Consultative  Forum  (“Forum  de  Consulta  sobre  Terras,  FCT”),  a  statutory body which brings together public, private and civil society land sector actors and other relevant stakeholders  in the country. The FCT re‐confirmed that any change to the land policy and legal framework should take place within  the parameters set by the Mozambican Constitution, which affirms that land is property of the State and cannot be sold  or in any way alienated or mortgaged. The FCT mandated MITADER to prepare the National Land Policy; to prioritize the  systematic  formalization  of  land  rights  held  by  good  faith  and  customary  occupation;  to  consolidate  the  institutional  framework  through  the  establishment  of  an  autonomous  national  land  administration  authority;  to  make  recommendations on the transferability of DUATs (via the existing legal mechanism for sub‐leasing, known as the “cessao  de  exploracao”); and  to  consider the institutional and technological linkages  between the land  cadastre and  the real  property registration systems. In June 2018, a statutory commission8 was established by MITADER to oversee the process  of revising the land policy as well as the institutional and legal framework.    13. In June 2018, the Council of Ministers approved a new Real Property Register Code (Registo Predial), which  enters into force in November 2018. The Code regulates the registration of real property rights, which include all DUAT  titles  issued  by  the  cadastral  authorities.9  Although  the  purpose  of  the  Code  is  to  provide  greater  legal  certainty  to  underpin a largely urban‐based market in real estate, it applies also to all rural land holdings (prédios rústicos) and will  therefore apply to the titles issued under the  Terra Segura program. Amongst the changes introduced by the Code are  the mandatory registration of all property rights, the gradual introduction of a national digital information platform for  8 The Commission for the Revision of the National Land Policy, Ministerial Diploma 56/2018 of June 12, 2018.   9 The DUAT rights are considered to be ‘minor rights’ in rem; that is, they are property rights and enforceable against all other persons  when registered, even though they fall short of the major right in rem, commonly referred to as ownership.  Page 11 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) registration, and the elimination of the territorial competency of the various registries.     C. Relevance to Higher Level Objectives  14. The  Project  will  contribute  to  the  Bank  Group’s  twin  goals  of  ending  extreme  poverty  and  boosting  shared  prosperity, complementing the World Bank Group Country Partnership Framework (CPF) for Mozambique (FY 2017– 2021).  More  specifically,  the  Project  is  likely  to  contribute  to  two  of  the  three  CPF  Focus  Areas,  namely  “Promoting  Diversified Growth and Enhanced Productivity” and “Enhancing Sustainability and Resilience.” With regards to the first  Focus Area, the Project may lead to an increase in agriculture growth (one of the CPF specific objectives); there is ample  evidence  suggesting  that  agricultural  investment  by  rural  households  increases  with  more  secure  land  tenure.  With  regards to the second sustainability Focus Area, the Project will contribute to increased accountability and transparency  of government institutions, including at the local level (land administration ones) and will contribute to climate change  adaptation  and  mitigation  by  improving  tenure  security  in  the  cases  of  temporal  relocation  due  to  climate  disasters,  improving and disseminating geospatial cadastre and register data essential for monitoring climate change impacts and  integrating climate considerations into planning, providing land rights certificates that enable improved performance‐ based climate financing schemes, improving land management, regulating land use changes and defining local protected,  reforestation and afforestation areas. Overall, the Project will provide significant contributions to key themes of the CPF,  namely agricultural productivity, rural development and spatial planning. Through its land tenure strengthening activities  and the capacity building at the community level required as the foundation of these activities, the proposed Project has  the potential of improving the livelihoods of some of the most vulnerable rural households in the country and, by so  doing, contribute to the Bank Group’s twin goals.    15. Systematic land regularization increases land tenure security, incentivizes greater land‐based investments that  in turn can increase productivity. In the long run the increased transparency and efficiency resulting from a complete  and  comprehensive  land  administration  system  is  expected  to  increase  confidence  and  reduce  the  need  to  defend  existing land  claims and the  time required  to resolve disputes,  thereby reducing related  costs and further enhancing  investment  incentives  for  individual  households,  communities,  and  private  investors  in  both  rural  and  urban  areas.  Increasing land tenure security and enhancing land use planning have the potential to increase agricultural productivity,  enhance the sustainable management of natural resources, and, provided community engagement is prioritized in the  regularization methodology, empower the poorest strata of the Mozambican society.    16. The Project will directly support the implementation of the government’s  Terra Segura program, and become  one of Mozambique’s main vehicles for its implementation. Considering its regional and global experience, the Bank is  uniquely  positioned  to  help  the  country  move  closer  to  achieving  its  vision  for  the  land  administration  sector,  while  enhancing sustainability through linkages to other development interventions. Specifically, the Project will coordinate  with  the  ongoing  Agricultural  and  Natural  Resources  Landscape  Management  Project  (Sustenta,  P149620)  and  the  Mozambique Forest Investment Project (MozFIP, P160033), which have recently started to support the Government’s  Terra Segura Program’s objective through the inclusion of community land delimitation and land tenure regularization  (LTR) activities in selected areas prioritized by the CPF. Furthermore, it will complement and coordinate with ongoing  operations supporting reforms of the  Registo Predial and improvement of its system (Integrated Growth Poles Project  (P127303); IFC – Investment Climate Project 2 (#603043)). Synergies will be created through the generation and exchange  of  spatial  data  (supported  under  the  National  Statistics  and  Data  for  Development  Project,  P162621),  as  well  as  the  introduction  and  testing  of  a  harmonized  and  streamlined  land  regularization  methodology  (Sustenta  and  MozFIP).  Finally,  the  Project  will  coordinate  with  the  National  Urban  Development  and  Decentralization  Project  (P163989),  a  complementary operation under preparation.      Page 12 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) II. PROJECT DESCRIPTION A. Project Development Objective  PDO Statement  The Project Development Objective is to strengthen land tenure security in selected districts and improve the efficiency  and accessibility of land administration services.     17. The development objective of the Project will be achieved by: (i) accelerating the establishment of the cadastre  and the registration of DUATs in rural areas; (ii) integrating basic land use planning with community delimitation and  systematic  land  regularization  activities;  (iii)  improving  the  legal  and  operational  environment  of  the  cadastre;  (iv)  strengthening the institutional and community capacity for land administration; (v) improving the cadastre registration  system and accessibility of cadastral services and data to the public, and (vi) raising awareness regarding the importance  of real property rights particularly at the community level.    18. Strengthening  of  land  tenure  security  and  modernization  of  land  administration  services,  including  building  efficient and accessible systems and the capacity needed to operate and maintain them, is a continuous investment that  requires  long‐term  coherent  support.  It  will  require  years  of  detailed  work  and  resolution  of  numerous  contentious  issues, which always arise when establishing a new system as fundamental as this. As such, this Project should be seen  as the first phase of a longer‐term program and as a key building block of a modern system that facilitates economic  development and good governance by having reliable and accessible records for all real property. The Project will focus  on the systematic regularization of land use rights in priority rural areas and  on building  the institutional capacity to  maintain  this  information,  particularly  through  improving  the  land  information  system  and  the  spatial  data  for  its  operationalization,  including  key  strategy  and  regulatory  reforms,  as  well  as  awareness  of  rights  and  of  the  value  of  formality and availability of tools for land use management at the community level. The Project will seek opportunities  to  scale  up  project  activities  through  the  engagement  of  other  donors  and  by  leveraging  and  pooling  of  resources,  including  potential  additional  IDA  funds.  Scaling  up  of  activities  would  potentially  allow  to:  (i)  expand  coverage  of  systematic regularization of land rights (potentially in urban areas as well); (ii) further decentralize land administration  services; (iii) operationalize the adoption of legal reforms based on the outcomes of the national land policy revision; (iv)  support institutional development towards a consolidated and autonomous land administration agency; and (v) establish  interoperability of land information system with other relevant national information systems, such as those of the Real  Property Register System (SIRP) and the Tax Authority (for tax identification (NUIT) attribution), as well as to the property  tax systems (matrizes) maintained by the municipalities. Community capacity to participate effectively in the system will  also need to continue to be enhanced, including through complementary programs. Once the fundamental system and  information base for land administration has been developed, potential support in the longer‐term would focus on the  next level interventions, including further development of a National Spatial Data Infrastructure (NSDI) and supporting  the use of geospatial, registry and cadastral data for a variety of market economy services and fiscal purposes (such as  disaster management, land use planning and development control, land development, property valuation and taxation).      PDO Level Indicators  19. The following are the key results indicators of the Project:     Community  delimitation  certificates  recorded  in  the  SiGIT  in  the  name  of  the  community,  including  an  approved micro‐zoning plan   Beneficiaries who received a recorded DUATs in SiGIT (of which percentage recorded in the name of women  or jointly)  Page 13 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)  Satisfaction  of  DUAT  beneficiaries  with  respect  to  the  land  tenure  regularization  (including  percentage  of  women satisfied)   Reduction of cost to issue a DUAT registered in SiGIT under a systematic regularization process    SiGIT is upgraded, operational and available to use, including a WebPortal that enables public access to the  national land cadastre data    B. Project Components  20. Component  1  –  Institutional  Development  and  Strengthening  of  the  Legal  Framework  (SDR  16.1  million  ‐  US$22.4 million equivalent). The objective of this Component is to improve the efficiency of existing land administration  institutions and the standards or practices by which they collect, process, provide and maintain information on land,  including  the  improvement  of  service  delivery  at  district  and  provincial  level,  as  well  as  the  functioning  of  land  information management systems. This Component will support the preparatory studies and feasibility analysis towards  the establishment of an efficient and service‐oriented land administration agency with the goal of self‐financing. It will  also  support  the  process  of  the  revision  and  implementation  of  the  National  Land  Policy  and  the  revision  and  improvement of the land‐related legal framework as necessary. The Component would further support education and  training (including with respect to women’s land rights), construction of physical infrastructure, the densification of the  existing  geodetic  network,  and  the  improvement,  operation,  and  maintenance  of  the  SiGIT.  An  improved  SiGIT  will  contribute  to  strengthening  land  tenure  security  at  national  level  by  ensuring  that:  a)  parcels  and  communities  are  properly delimited and georeferenced; b) overlapping claims over the same parcel cannot be recorded; c) the cadastral  information is available and can be accessed through a WebPortal.     21. Component  1  will  address  the  climate  vulnerability  context  by  supporting  the  collection  and  maintenance  of  cadastre data in the land information system that will allow for (i) the monitoring of properties and people impacted by  climate change and related disasters (Subcomponent 1.4). Subcomponent 1.4. will also (ii) help the distribution of the  essential cadastre data to other government institutions responsible for integrating climate considerations into land  use, infrastructure, housing and service provision planning. Improved relocation processes, monitoring climate change  impacts and integrating climate change considerations into planning process are all activities requested in the National  Adaptation Strategy and CPF.     22. The subcomponents and activities to be supported are the following:    (i)   Subcomponent 1.1 – Revision of the National Land Policy (NLP) and land‐related legal framework (SDR 0.7 million  ‐ US$1 million equivalent). This subcomponent will finance technical assistance for policy and legal reform and other  related expenses (workshops, consultations, operational costs). The revision to the NLP will set the foundations for work  on improving the legislative framework, addressing issues related to, among others, DUAT transferability, community  legal  representation,  joint  titling,  taxation,  real  property  and  rights  registration  in  the  Property  Register,  land  information system (SiGIT) interoperability, and implication of the Partial Protection Zones. The elaboration of these  instruments will require studies, drafting activities, extensive consultation processes including some policy discussions,  and, in some cases,  piloting activities  to prove their applicability. Work will be  carried out to ensure  that legislative  standards  are  carried  through  into  operational  directives  and  guidance  to  the  decentralized  levels  of  the  land  administration system, and appropriate training and communication materials are produced to disseminate the new  framework, including to end users at the community level. In the short‐term, the subcomponent will support the revision  of the current Technical Annex to the Land Law Regulations to improve the environment for systematic land tenure  regularization (LTR) activities, allowing for the delimitation process as it applies to communities and individually‐held  parcels to be more clearly elaborated, according to the methodology that is currently being enhanced and harmonized  Page 14 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) and that will be finalized prior to the commencement of the field activities. This methodology will include providing the  community  with  a  list  of  all  community  co‐rights  holders  including  women,  and  the  active  promotion  of  co‐titling  individual parcels.       (ii)   Subcomponent 1.2 – Institutional development and capacity building (SDR 0.4 million ‐ US$0.5 million equivalent).  This  subcomponent  will  finance  human  resource  development  and  training  for  the  existing  land  administration  institutions on several land administration‐related topics (including women’s land rights). This includes strengthening  for land and resource management entities at the community level. Training and capacity building activities will further  be embedded in the land regularization contracts with service providers, as well as with consultancies financed by the  Project to ensure training on the job and knowledge transfer and will include education of women and men about the  land rights of women. The subcomponent will also finance preparatory technical, institutional and feasibility studies  towards the establishment of an autonomous national land administration entity, and its strategic and business plans.  Based  on  previous  analytical  activities,  this  subcomponent  will  also  finance  further  technical  assistance  towards  the  improvement and operationalization of a land use tax system.     (iii)  Subcomponent 1.3 – Infrastructure improvement and equipment (SDR 8.7 million ‐ US$12.2 million equivalent).  This  subcomponent  will  finance  technical  and  physical  infrastructure,  including  related  to  Infrastructure  and  Communication Technology (ICT). It will finance the improvement of the provincial and district offices’ infrastructure to  bring the land administration services closer to the customers, improve visitors’ access and conditions and the working  conditions for the personnel. MITADER’s National Directorate of Lands (DINAT) is estimating the need for construction  of about seven provincial office buildings, and seven district (regional) office buildings that would accommodate all the  personnel  of  DINAT,  the  National  Centre  for  Cartography  and  Remote  Sensing  (CENACARTA)  and  other  land  administration departments at the local level. The accommodating of land‐related local departments, including from  the Property Registry, in one provincial office will create the conditions for the establishment of one‐stop‐shop for land  administration services. The ongoing Infrastructure Needs Assessment is expected to provide the main requirements  and  specifications  so  that  a  decision  regarding  the  construction  and  maintenance  of  buildings  and  ICT‐related  infrastructure can be made. The subcomponent will also finance the modernization of the National Geodetic Network,  including the design and establishment of the Continuously Operating Reference Stations (CORS) Network to enable the  provision of the Real Time Kinematic (RTK) positional services to the customers in the selected project areas, thereby  reducing  the  time  and  cost  of  the  parcel  boundaries  survey.  The  CORS  Network  establishment  will  be  phased,  considering the size of the territory, priority areas, local capacity building needs, new GNSS technology development  trends, as well as potential use of RTK services for a wide range of customers. The CORS establishment will include the  Network Computation Center (NCC), establishment of new CORS and upgrading of existing sites, as well as the training  and  capacity  building  for  personnel  for  the  maintenance  of  the  network  and  sustainable  provision  of  the  positional  services to the customers. The CORS will also be an important part of the spatial data infrastructure supporting the  development  of  the  territory,  roads  and  other  infrastructure  development  projects.  The  number  of  stations  and  technical specifications will be defined based on the results of the Infrastructure Needs Assessment.     (iv)   Subcomponent 1.4 – Land Information  Management System  (SDR 6.2  million ‐ US$8.7 million equivalent). This  subcomponent will finance activities related to the improvement, operation, and maintenance of SiGIT managed by  MITADER (through DINAT) towards a nationwide fault‐tolerant, highly‐available and data‐intensive SiGIT, based on a  feasible and  pragmatic architecture.  The system will enable the  mobile acquisition, maintenance and  distribution of  cadastral data that is up‐to‐date, integrated, synchronized and interoperable with data sets from relevant sectors and  agencies for the functioning of the NSDI.     Page 15 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 23. The existing SiGIT system is designed as a decentralized system and is deployed in 11 DINAT provincial offices  (SPGCs), eight municipalities10, and DINAT. The central database in DINAT is asynchronously11 updated with the changes  from  the  11  SPGCs’  databases  and  serves  primarily  for  analytical  purposes.  The  system  is  neither  fault‐tolerant  nor  highly‐available.  Sustainability  of  the  system  is  threatened  by  high  maintenance  costs,  including  expensive  COTS12  licenses, and the lack of qualified IT specialists required to maintain the system deployed at provincial level. SiGIT is a  monolithic system in which all modules and components are very tightly coupled and therefore complex, difficult and  expensive to maintain. The Government is currently improving the ICT infrastructure at SPGCs and DINAT, thus ensuring  the conditions for the operability of the decentralized SiGIT in the transition period13, and until the new SiGIT system  becomes operational.    24. The upgraded and enhanced SiGIT system will be open to the public, support subsequent registration and updates  following  initial  registration,  and  increase  trust  and  confidence  in  data  for  all  stakeholders.  First  data  collection  will  guarantee integrity, quality, conformance of standard with clear guidelines. The integrated system will be designed and  developed as a system composed of the following modules/subsystems: (i) a core subsystem for land regularization and  cadastre; (ii) mobile data collection and mapping; (iii) document management; (iv) workflow management; (v) business  rule  management;  and  (vi)  public  WebPortal.  The  final  design  and  development  will  take  into  consideration  the  recommendations of the ongoing technical review of the existing SiGIT, in particular software architecture, data model,  workflow management, document management, business rules management and WebPortal.    25. Attention will be given to the system security at all levels (physical, network, application, file, procedural and user),  reliability, scalability, as well as to data protection, including backup and recovery. This subcomponent will finance: (i)  the development of an ICT strategy, including an enterprise architecture towards a centralized system architecture; (ii)  the detailed design and improvement of the existing land information system to support the business processes defined  in the streamlined land regularization methodology; (iii) the improvement of the SiGIT WebPortal to make geospatial  and  other  data  publicly  available;  (iv)  enhancement  of  the  SiGIT  toward  open  cadastre  data  exchange  and  interoperability capabilities; (v) the improvement and expansion of DINAT’s Data Center capabilities by providing the  needed ICT infrastructure for deploying SiGIT; (vi) supply and installation of ICT infrastructure in regional offices; and  (vii) necessary human resources and capacity building for the system operationalization. In addition, the Project will  finance  the  necessary  equipment  and  infrastructure  (power  generators,  computers  and  appropriate  communication  lines) as well as training of personnel to enable the operationalization of a reliable centralized SiGIT system. Attention  will  be  given  to  the  openness  and  interoperability  of  the  SiGIT  with  the  information  systems  of  other  agencies  and  institutions (among others, the Property Register under the Ministry of Justice, the National Interagency Spatial Planning  Platform under the Ministry of Transport and Communications, the Mining Cadastre, the National Institute of Statistics,  the  Civil  Registry,  and  the  Tax  Registry).  For  this  purpose,  the  Project  will  finance  consulting  services  for:  (i)  the  specification of an open data exchange standard for land cadastre; (ii) the analysis of the current ICT and eGovernment‐ related  policy  and  legal  framework  to  identify  the  necessary  legal  revisions;  and  (iii)  the  development  of  the  methodology for data synchronisation as well as related business processes and rules. SiGIT interoperability capabilities  will follow the eGIF4M (eGovernment Interoperability Framework for Mozambique) service delivery architecture.    26. Component 2– Systematic Land Regularization (SDR 46.5 million ‐ US$64.9 million equivalent). The objective of  this Component is to strengthen land tenure security through the systematic regularization of land use rights in selected  10 Due to lack of adequate IT human resources, the system is operational only in two municipalities.  11 Changes from SPGCs are not sent immediately to the central database but rather deferred and sent at some later point in time.  12 Commercial Off‐The‐Shelf  13 The estimated transition period is about two years – during this period SiGIT deployed in the SPGCs will be in use.  Page 16 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) districts  and  the  issuance  of  DUAT  certificates  to  communities  that  delimit  their  land,  and  the  provision  of  formal  documentation  for  DUAT  rights,  obtained  through  occupation  (customary  and  good  faith),  to  individual  households  within  those  communities  considering  women’s  legal  rights  and  methodologies  that  promote  gender  equity.  This  Component will feed into the development of an improved Technical Annex, leveraging lessons learned on the ground,  and  support  the  roll‐out  of  a  standard  low‐cost,  fit‐for‐purpose  participatory  methodology  to  deliver  communities  delimitation  and  land  tenure  regularization  at  a  large  scale.  It  will  finance  the  acquisition  of  high‐resolution  orthorectified  imagery  for  base  mapping  at  appropriate  levels  of  accuracy  for  the  selected  priority  districts.  The  regularization  processes  will  further  contribute  to  clarify  the  administrative  boundaries  of  administrative  posts  that  usually encompass more than one community.     27. Component 2 and its subcomponents will contribute to reducing vulnerability in the context of climate induced  events and changes, as documentation of land tenure rights is essential for (i) protecting property rights during climate  disaster response and recovery, as it allows people to relocate without fear of losing their land during displacement and  not  being  able  to  repossess  it  after  the  disaster  is  over.  Subcomponents  2.2  and  2.3  will  also  create  and  improve  accessibility  to  geospatial  cadastral  and  registry  data  that  is  essential  for  (ii)  monitoring  climate  change  impacts  on  people, and land occupation and related rights and (iii) integrating climate considerations into planning of disaster risk  management, agriculture, land use, infrastructure and housing. Subcomponent 2.3. will also (iv) contribute to improving  communities access to climate financing schemes (e.g. REDD+), as clear and recognized land rights are often the primary  basis  for  performance‐based  payments.  Subcomponent  2.3.  will  further  contribute  to  climate  change  mitigation  by  improving land management, regulating land use changes, identifying local protected areas and areas for tree planting  and local forestry, which are all activities identified in the National Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy.     28. The subcomponents and activities to be supported are the following:    (i) Subcomponent 2.1 – Public Information and Awareness Campaign (SDR 1.3 million ‐ US$1.8 million equivalent).  This subcomponent will finance a national‐level campaign (through TV, national newspapers, radio) that will precede  the  community  delimitation  (DELCOM)  and  land  tenure  regularization  (LTR)  activities  and  will  be  carried  out  continuously throughout project implementation by the FNDS. These activities will be inclusive in nature and targeted  to ensure outreach to women and vulnerable groups. The communications campaign will include training on women’s  rights,  promotion  of  women  as  participants  in  producers’  associations  or  protagonists  of  women’s  associations,  promotion  of  women  participation  in  the  entity  that  represents  the  community  and  will  be  structured  to  provide  opportunities for women to express their concerns and learn about mechanisms available to present any claims. This  will be coupled with public awareness activities carried out by the service providers contracted to undertake systematic  land regularization and community leaders and other key community actors (including women and youth) at the district  and community level (see subcomponent 2.3).     (ii)  Subcomponent 2.2 ‐ Base Mapping (SDR 5.7 million ‐ US$7.9 million equivalent). This subcomponent will finance:  (i)  the  acquisition  of  high‐resolution  orthorectified  digital  satellite  or  airborne  imagery  to  support  community  land  delimitation, the regularization and issuance of DUAT titles to rights holders within those areas, as well as to serve as  background data for the SIGIT; (ii) the delimitation, or update, of the administrative boundaries up to the Administrative  Post level and the creation of the respective data sets for selected districts; and (iii) hardware, software, and training of  personnel for the production, quality control, use, and update of base maps, and other data sets required to support  the land administration process. The requirements and specifications for the base mapping will be based on the results  of the Cadastral Surveying and Mapping needs assessment, which is being finalized. The delimitation of administrative  boundaries  will  be  done  in  cooperation  with,  and  under  the  auspices  of,  the  National  Directorate  of  Territorial  Page 17 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Organization (DNOT) of the Ministry of State Administration and Public Function (MAEPF) and the respective district‐ level authorities. The base map data and high‐resolution orthorectified imagery will contribute to (i) reducing the cost  of  land  regularization;  (ii)  improving  the  transparency  of  the  land  regularization  process;  (iii)  increasing  the  data  reliability through support to land delimitation, including identification of protected areas, wetlands forestry, etc.; and  (iv) improving the quality of land information and control of the results of field surveys and overall quality of the land  administration services to the public.   (iii) Subcomponent 2.3 Community delimitation (DELCOM) and regularization of land use rights (LTR) (SDR 39.6 million  ‐ US$55.2 million equivalent). This subcomponent will finance the delimitation of community land and the systematic  LTR of the individual (households) use and benefit rights within these areas, including the compilation of land rights  inventories, conducting appropriate boundary surveys, the public exposition of provisional claims, conflict management  and  resolution,  quality  control,  the  migration  of  existing  cadastral  data  into  the  land  information  system,  and  the  issuance of documentation in respect to legitimately‐acquired DUAT rights at the community and household levels. The  methodology for DELCOM and LTR will include a local public information and awareness campaign, including capacity  building for local authorities, community leadership and members, and civil society actors and stakeholders. The nature  and content of the campaign will be defined by MITADER, in close consultation with the FCT, and coordinated by DINAT  and its provincial services. The messages and communication strategy will also benefit from inputs from community and  civil  society  representatives.  Standardized  messages  and  communication  tools  will  be  developed  to  support  the  accessibility of information and systems related to land use rights at the community level including women’s land rights,  and to exercise quality control over the participatory nature of the DELCOM/LRT process. Prior to DELCOM and LTR  activities, local authorities and civil society actors (including at the community level) will be trained to provide legal  advice and monitoring of safeguards aspects and will be tasked to carry out the initial community sensitization phase,  in  coordination  with  the  service  providers.  This  subcomponent  will  also  support  land  rights  awareness  and  communication  (with  attention  to  gender  and  vulnerable  groups),  through  community  radio,  community  meetings,  printed material, and relevant cultural channels, and the strengthening of DINAT’s land conflict resolution system at all  levels, as well as the implementation of a Project Grievance Redress Mechanism.    29. Each community will be consulted and adequately informed, as part of the initial sensitization phase, of the extent  of  their  legal  rights  and  the  options  provided  by  the  law  with  respect  to  regularization,  including  the  differences  in  governance between communal lands and lands under individual DUAT. The information and consultation process will  be designed to enable and allow community members to make an informed choice as to the approach that they would  like to follow (i.e., DELCOM, LTR, both or neither). When community land delimitation is requested, it will include an  inventory of current land uses and basic land use planning, including the identification of areas of common use, sacred  areas, risk areas, protected areas, as well as existing third‐party DUATs previously issued by request for commercial use.  The Social Impact Assessment (SIA) mapped stakeholders, identified vulnerable groups and social risks, and potential  sources  of  land  conflicts,  and  identified  existing  conflict  resolution  tools  and  processes  to  inform  the  design  of  the  Project, particularly with respect to the Communication and Awareness Campaign (component 2.1) and the DELCOM  and  LRT  methodology,  including  the  conflict  resolution  mechanism  and  the  Grievance  Redress  Mechanism.  The  SIA  evaluated  community  governance  aspects  in  the  districts  targeted  by  the  Project  to  identify  the  most  effective  community  consultation  strategies,  and  to  establish  criteria  to  be  included  in  the  regularization  methodology  with  respect to the combination and sequencing of community preparation (including proper representation and community  election  of  the  regularization  options,  DELCOM  and  LRT,  including  land  use  management  tools  and  consolidation  of  community representation and governance rules with respect to land and natural resources). The social impacts and  risks and the corresponding mitigation measures proposed by the SIA for inclusion in the methodology are described in  Annex 3. DELCOM certificates will be issued in the name of the  community. Communities choosing DELCOM will be  Page 18 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) assisted  in  establishing  appropriate  representation  for  effective  participation  in  the  process  prior  to  initiating  the  DELCOM  stage,  and  in  formalizing  such  representation  (through  establishment  of  an  entity  with  legal  standing  and  statutes that support community resource management and accountability) by the end of the chosen regularization  process. The regularization of individual plots, where communities request it, will be carried out in an inclusive manner  (with  attention  to  gender  and  other  vulnerability  factors)  and  will  actively  promote  titling  land  to  women  heads  of  households and co‐titling of spouses.    30. To increase competition for such massive land regularization effort and reduce the cost per unit, the participation  of international companies with proper resources and technology will be key. Due to the sensitivity of land issues, any  such company will be encouraged to partner with and closely cooperate with local service providers and civil society  organizations with relevant experience in the area. The Project will start working in the provinces where other Bank‐ financed projects (Sustenta and MozFIP) are already carrying out land regularization activities and complement such  activities with a view to completing the target districts. The community delimitation and the identification and issuance  of documentation in respect to the individual DUATs will be carried out according to the Methodology for Community  Delimitation and Land Regularization that is being tested under the Sustenta and MozFIP projects and will be enhanced  and  finalized  by  DINAT  by  project  effectiveness  (see  Annex  3  for  a  summary  of  the  key  steps  of  the  methodology  including specific measures to strengthen adequate treatment of community rights). The Methodology will be geared  to be in accordance with the ‘fit‐for‐purpose’ approach as articulated by FIG and other bodies, and to employ low cost  technologies. The Methodology will also include key elements designed to safeguard the rights of all parties involved  and to manage potential social impacts and risks as further outlined in the safeguards appendix of Annex 3. Finally, the  subcomponent will support the establishment of a Quality Assurance and Quality Control (QAQC) system in DINAT at  both central and provincial levels.     31. Component  3  –  Project  Management  and  Coordination  (SDR  9.1  million  ‐  US$12.7  million  equivalent).  This  component will include support to MITADER and two of its Directorates (DINAT, the National Directorate of Lands, and  CENACARTA,  the  National  Centre  for  Cartography  and  Remote  Sensing),  and  its  National  Fund  for  Sustainable  Development (FNDS) to manage the Project through the financing of a Project Coordination Unit (PCU). FNDS, through  the PCU, will be responsible for overall coordination, fiduciary aspects, safeguards, monitoring and evaluation, and the  strategic planning for public awareness and outreach activities. Independent quality control of the application of the  methodology,  oversight  of  the  safeguards  and  management  of  the  Project  Grievance  Redress  Mechanism  during  its  implementation will also be supported by this component.    32. Component  4‐  Contingent  Emergency  Response  Component  (CERC)  (SDR  0.0  million  ‐  US$0.0  million  equivalent). This component will provide immediate response to an Eligible Crisis or Emergency, as needed. This would  finance emergency activities and expenditures in the case of a disaster event by including a "zero‐dollar" Contingency  Emergency Response Component (CERC). This would help recover damage to infrastructure, ensure business continuity,  and enable early rehabilitation. In parallel, following an adverse event that causes a major disaster, the Government of  Mozambique may request the Bank to channel resources from this component into an Immediate Response Mechanism  (IRM). The IRM would enable the use of up to 5 percent of uncommitted funds from the overall IDA portfolio to respond  to emergencies. This IRM has already been established for Mozambique and is now operational. Specific details around  this component (including activation criteria, eligible expenditures, and specific implementation arrangements as well  as required staffing for the Coordinating Authority) are defined in greater detail in the IRM Operations Manual approved  in April 2016.    Page 19 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) C. Project Beneficiaries  33. Project Beneficiaries. The Project’s direct beneficiaries include mostly rural land rights holders in selected districts  targeted by the Project for systematic DELCOM and LTR activities. The Project will target beneficiaries in both rural and  peri‐urban areas, which are not included in a Detailed or Urban Plan (issued by municipalities and district governments,  respectively). Based on previous land regularization experiences in the country, it is estimated that each smallholder  (man or woman) has an average of three parcels, with one DUAT for each parcel. Communities will also benefit from  the delimitation of their lands, support to establish representative institutions, capacity enhancement to manage their  lands and natural resources within their delimited areas, and increased opportunities to access and leverage benefit  flows from natural resource concessions, potential investment projects‐ both public and private, and community‐based  development  opportunities.  The  direct  institutional  beneficiaries  are  two  of  MITADER’s  Directorates  (DINAT  and  CENACARTA) and its FNDS, the Ministry of State Administration and Public Function (MAEPF), as well as other key state  institutions  at  district  and  central  level  managing  geospatial  data  and  carrying  out  land  administration  functions.  Improvements  in  the  land  information  system  will  not  only  benefit  households  within  the  Project  area,  but  also  specialized users (such as notaries, lawyers, financial institutions, and surveyors). In addition, authorities, technical staff,  service providers and communities  (at the local and central level) will  directly benefit from technical  assistance and  training support, access to better land information, and improved coordination among land administration agencies.  More generally, the Project is expected to benefit the recipient households in the Project area (who constitute about  12% of the rural population), the country’s population, including citizens, foreign individuals, and business entities that  request  DUAT  titles  for  investment  purposes,  through  the  streamlining  of  methodologies  and  increased  efficiencies  within the land administration services. Mozambique is also amongst the most disaster‐prone countries in the world  and the occurrence of natural disasters (floods, cyclones and drought) has consistently had a significant impact on its  people and the economy. Investment in the geodetic infrastructure and cadastral mapping will benefit the government  authorities responsible for disaster management planning and response and the scientific community responsible for  earth monitoring.    34. Gender.  Although  the  Mozambican  constitution  provides  for  gender  equality  in  land  ownership,  in  practice,  implementation of this principle has been weak. In Mozambique’s rural areas, customary laws and cultural norms favor  male access/control over land, with women having difficulties in defending their rights in the delimitation process. The  Project will seek to benefit women by promoting issuance of DUAT to female‐headed households and jointly to husband  and wife, by raising women’s and community awareness of women’s property rights, by ensuring that the consultation  methodology includes specific outreach to women and Project coordination mechanisms are inclusive, by ensuring that  women participate in the committees and groups established to lead the DELCOM/LTR participation processes, and by  considering regulatory improvements that would improve current practices by mandating greater outreach to women.  The results framework includes relevant gender‐differentiated indicators to measure progress on women’s access to  land14, and the M&E methodology will include gender balance requirements. The Communication Strategy will include  specific  messages  regarding  women’s  rights  and  the  Regularization  Methodology  will  include  specific  consultation  requirements with respect to women. Particular attention will be given in the training of paralegals and community focal  points with respect to land rights in including women as focal points and ensuring targeted focus on women’s land rights.  Women will also benefit from the requirement that DELCOM certificates be accompanied by a formal list of all adult  community members who are legally considered co‐holders of community land rights.    14 At the PDO level: (i) Women who received a DUAT recorded in SiGIT in their name or jointly (Percentage); and (ii) Satisfaction of women  who are DUAT beneficiaries with respect to land tenure regularization (LTR). At the interndiate results level: (i) Women part of civil society  actors and local government officials trained in legal and safeguard aspects related to land tenure regularization process; and (ii) Women  participating in the consultation process. (See Section VI ‐ Results Framework and Monitoring).    Page 20 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 35. Citizen Engagement and Grievance Resolution. The Project will also enhance citizen engagement mechanisms.  Public awareness campaigns will be carried out by the Project, and the grievance redress mechanism being established  in  the  FNDS  for  the  Agriculture  and  Natural  Resources  Landscape  Management  Project  and  the  Forest  Investment  Project will be enhanced to incorporate the channels and processes needed to address any information requests and  conflict  resolution  needs  in  the  current  program  and  to  strengthen  existing  capabilities.  The  Grievance  Redress  Mechanism (GRM) will also be linked to DINAT’s land conflict resolution mechanism so that cases can be referred to this  channel where needed. Project activities at the local and community level will inform stakeholders of their rights and of  the channels available to address their concerns, including the existence of the grievance redress mechanism and of  DINAT’s land conflict resolution mechanism, their various entry points, and how complaints received will be handled by  the  relevant  agencies.  The  independent  oversight  entity  will  provide  legal  support  to  communities  and  vulnerable  households in accessing these mechanisms and will track the response process. As part of the M&E component of the  Project, beneficiaries will also be engaged in satisfaction surveys with respect to land administration services that will  feed into Project results indicators.       D. Results Chain      Page 21 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   E. Rationale for Bank Involvement and Role of Partners  36. The World Bank is uniquely placed to support the Government of Mozambique in executing its ambitious land  administration program as a result of its global experience, financial resources, and technical expertise. The World  Bank has over thirty years of experience in supporting land administration systems and systematic registration‐cadastre  processes around the world. The Bank can provide global good practices and knowledge to support project design and  implementation. In addition, the Bank has accumulated growing regional experience on land administration in the Africa  region. This combination of understanding of the local context with global knowledge of what works is unique to the  Bank.  The  Bank  will  also  bring  experience  implementing  environmental  and  social  safeguards  and  the  Voluntary  Guidelines on the Responsible Governance of Land, Forests and Fisheries, a global tool for good land governance.     37. The World Bank has the requisite convening power to support the Government of Mozambique in coordinating  the  multiple  on‐going  donor‐supported  projects  to  ensure  a  coherent  national  land  administration  and  policy  implementation process. The scope, intervention areas, and activities of the Project will be complemented by ongoing  and  planned  projects  supported  by  other  development  partners.  Opportunities  to  scale  up  Project  activities  by  leveraging and pooling resources, including additional IDA funds, will be sought during implementation. The World Bank  has met regularly with development partners and donors that are engaged in the land administration area to present  advances on the preparation of the Project and to encourage coordination of different activities. The World Bank team  will continue these efforts, particularly towards the revamping of the Donor Working Group on Land to serve as the  platform for coordination.    38. Over recent years, the GESTERRA program, funded by the governments of the Netherlands and Sweden, has  been the main channel for donor support; it replaced a previous capacity building program funded by the Millennium  Challenge Corporation (MCC), which ran for 5 years from 2008. Earlier support to the central cadastral authorities was  provided  by  USAID  and  the  Swedish  company  SwedeSurvey,  mainly  focusing  on  the  creation  of  a  national  land  information management system.    39. GESTERRA focuses currently on sustaining the operations of the land information system (SiGIT) and is currently  undertaking a review to select future potential activities. GESTERRA also provides key support for the operation of the  FCT, a multi‐stakeholder space for land policy debate which was established by statute in 2010, as well as the testing of  an improved methodology for LTR activities. The Governments of the Netherlands and Sweden plan to co‐finance a  second phase land administration operation in support of Terra Segura in the near future. This will be an opportunity to  pool resources for enhanced impacts, possibly through an Additional Financing.     40. The MCC Compact included the first contemporary attempts to undertake the regularization of individual DUAT  titles,15 based on rights acquired through occupation. It focused largely on peri‐urban settlements, with less of a focus  on rural holdings. Key lessons from these exercises included: a) the importance of engagement with and involvement of  local  administrative  authorities  in  implementation  activities,  rather  than  adopting  centrally‐driven  processes;  b)  the  need to avoid bottlenecks and unnecessarily elevated costs imposed by inappropriate survey standards;16 c) the need  15 Attempts in the late 1990s by the central cadastral authorities and SwedeSurvey to undertake similar activities in the south of the country  were  left  unfinished,  with  many  applications  stuck  within  the  local  provincial  offices  as  a  result of  bureaucratic  inertia  and  insufficient  engagement.  16 At the start, the project piloted a methodology which used satellite imagery to produce printed maps which were then brought to the  field  where  parcels  were  drawn  on  these  maps and  later  digitized.  In  the  end,  an  approach  using  high  precision  GNSS  equipment  was  adopted. Although the use of GNSS equipment was successful, it was not without serious challenges presented by frequent breakdown of  Page 22 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) to align closely with local planning authorities; d) the need to ensure the existence of data management methodologies  and capacities; e) the fundamental importance of outreach and sensitization activities and f) the need to ensure direct  engagement with community and local leaders.    41. The MCC Compact also included a regulatory reform component, aimed largely at relaxing the restrictions on  DUAT transferability. Although the project and its proponents expended much energy in this regard, the final outcome  was inconclusive, and the final report noted that “expectations should have been lowered within the context of the  political environment” (HTSPE, 2013). This experience, and those of other initiatives (such as the first SPEED project of  USAID),  illustrates  the  challenges  involved  in  engagement  with  policy  and  regulatory  reform  and  the  importance  of  incorporating advocacy activities aimed at influencing policy makers and policy influencers from all sectors of society.    42. USAID funds the Supporting  the  Policy Environment for  Economic Development (SPEED+), a US$37.2 million  project designed to improve the business enabling  environment to attract investment, expand markets, and reduce  costs. SPEED+ is helping the Government in developing regulations to clarify community consent and participation in  land rights attribution. It also proposes amendments to the appropriate legal instruments to regulate the community  consultations,  both  in  the  context  of  a  third  party  DUAT  application  as  well  as  in  the  context  of  community  land  delimitation.  Finally,  it  finances  proposed  amendments  to  mechanisms  of  internal  governance,  decision‐making  and  representation of communities. Continuous coordination with USAID and the SPEED+ team will be maintained during  implementation.     F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  43. Fit‐for‐purpose. The low overall rate of land registration in the region, including in Mozambique (where land rights  of about 90 percent of total occupations have not been formally registered), highlights the need to design participatory  regularization procedures using simple technologies that are affordable for local landholders and that provide a level of  tenure  security  and  accuracy  commensurate  with  existing  demand.  Rural  land  tenure  remains  largely  governed  by  customary practice and varies across the country. Moreover, while sub‐meter accuracy standards may be appropriate  in  more  peri‐urban  rural  areas,  where  land  values  are  generally  higher  and  land  markets  are  already  emerging,  experience  from  Ethiopia,  Madagascar  and  even  densely‐populated  Rwanda  suggests  that  highly  accurate  fixed  boundaries  are  less  important  than  general  boundaries  that  are  acknowledged  by  the  local  community  and  the  government  for  low  value  rural  lands  with  relatively  limited  land  market  activity.  The  Project  will  therefore  adopt  a  participatory  and  cost‐effective  process  that  builds  on  local  knowledge  of  existing  land  rights,  involves  community  members in regularization, can be undertaken without the involvement of formally accredited surveyors or surveying  firms,  uses  simple  and  modern  technologies,  and  ensures  that  the  procedures  align  with  existing  capacity  and  land  tenure practices.     44. Cadastre and land regularization activities should pay close attention to social aspects, in addition to technical  issues. The experience of Mozambique and other countries with similar contexts has shown that ensuring beneficiaries’  support is as important as having adequate technical specifications and expertise for surveying and regularization. The  Project, based on lessons learned from the previous regularization experience in the country, includes a communication  strategy and a citizen engagement mechanism to promote strong socialization and awareness, and active involvement  of beneficiaries, taking into consideration gender and cultural issues. It is evident that a critical element in this context  is the figure of the Local Community.17 Adequate support for community level participation in the regularization process  equipment and the need for greater technical expertise on the survey teams (HTSPE, 2013).   17 The Land Law’s definition of a local community is as follows: “grouping of families and individuals, living in a territorial area that is at the  level of a locality or smaller, which seeks to safeguard their common interests through the protection of areas for habitation or agriculture,  Page 23 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) and community representation with respect to land and resource governance during and following the DELCOM/LTR  process are critical and must be  embedded in the  Methodology and independently assured through  a  well‐defined  process of community readiness evaluation to be carried out by a specialized third party entity.    45. Community land delimitation processes offer significant potential to establish sound land governance relations  at local level but require more attention from the cadastral authorities and greater integration into local development  planning processes. Many of the lessons set out in a World Bank Policy Note from 2010 (Community Land Delimitation  and  Local  Development,  Nov  2010),  which  looked  in  detail  at  the  implementation  of  community  land  delimitation  programs, remain pertinent to the design of the Project. The stance of the 2010 Policy Note was that a more pro‐active,  systematic and clearly targeted program of community land delimitation could bring about more efficient investments,  in both the public and private spheres, with associated positive impacts. The key lessons that have been incorporated  into  the  Project  approach  include:  a)  the  need  to  ensure  that  community  land  delimitation  processes  focus  on  the  creation of greater institutional capacity at community level; b) that systematically implemented cluster approaches to  community land delimitation will reduce costs; c) that land delimitation coupled with local land‐use planning processes  at  community  (and  inter‐community  level)  will  heighten  local  engagement  in  land  management  issues;  d)  that  procedural guidelines for the more efficient and harmonized use of the Technical Annex, leading to a standardization of  sensitization and capacity‐building activities through a state‐led initiative to undertake delimitation at scale, will increase  the  effectiveness  and  sustainability  of  the  projects  objectives,  and  e)  that  harmonizing  the  methodologies  for  community delimitation and systematic household LTR is important for building legitimacy and local capacities for land  administration and conflict resolution.    46. Conflict prevention and conflict mediation: Given the potential for land rights formalization to bring previously  latent land conflicts to the fore, the Project will incorporate various kinds of conflict prevention and mediation support  involving local customary and formal authorities depending on the nature of the dispute. These activities will be tailored  to  the  local  socio‐cultural  and  political  economy  context  based  on  the  outcomes  of  the  Social  Assessment  and  the  experience of the existing FNDS GRM. To ensure that disputed parcels or village boundaries do not indefinitely delay  registration  of  agreed  boundaries,  alternative  dispute  resolution  mechanisms  will  be  supported  through  customary  community leaders and local government authorities where land owners or villages cannot agree on a shared boundary.  Legal support to communities and vulnerable households and individuals will be provided though training for paralegals  and support for advisory services to assist parties in resolving disputes. Also, importantly, resources will be reserved to  return to the conflict‐affected areas to complete the registration process once the dispute has been resolved.     47. Dialogue and consensus. Evidence from efforts supporting strengthening of communities in their negotiations  with  potential  investors  (private,  state  and  NGOs)  has  stressed  advantages  for  such  investors  when  they  respect  community rights to land. Investors encounter greater risks if they do not take the time to negotiate in good faith and  with patience with communities. And not just any community, but those who have a measure of secure tenure over  their lands, community land management capability, and basic priorities for the uses of community lands. Preparing  communities with these features is part of the stated objective of the land delimitation process in Mozambique. The  Project will promote dialogue and consensus over how communities exercise governance over their lands and resources  and  how  private  (including  internal)  and  State  projects  are  implemented  in  areas  covered  by  customarily‐acquired  DUATs  at  the  community  and  household  levels.  Support  for  community  representation  and  governance  must  be  embedded  in  the  Methodology  (see  Annex  3)  and  will,  among  other  things,  rely  upon  enhancing  and  mobilizing  independent  local  capacity  (such  as  previously  trained  paralegals)  to  assist  communities  and  vulnerable  individuals  whether cultivated or lying fallow, forests, places of cultural importance, pastures, water sources and areas for expansion.”  Page 24 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) during the land regularization process particularly with respect to conflict resolution.18    48. Streamlined  and  long‐term  land  administration.  Secure  land  tenure  ultimately  depends  on  effective  land  administration, which itself depends not only on the capacity of local authorities to manage and update land registry  databases, but also on landholder demand for land services, including to register changes in land use rights. In contexts  of  no  previous  registration,  as  in  Mozambique,  experience  –  for  example  from  Cambodia,  Ethiopia,  and  Rwanda  –  suggests that land administration systems need to be designed not only for massive first‐time land registration, but also  to allow for subsequent changes in land rights to be easily registered at low cost and with a minimum number of steps  and institutions involved. The experience of Rwanda, where the government achieved an impressive scale of first‐time  land registration, but land transactions remain largely informal, highlights the need to raise awareness of, and demand  for, maintaining formal records of land rights as transactions and other changes in use and occupation inevitably occur.  The tools proposed for delivery to delimited communities (georeferenced land use map, simple reference guide to legal  rights  and  responsibilities,  community  members  roster‐internal  cadaster‐and  instructions  on  updating  it)  would  contribute to the awareness and capability of communities to keep the cadaster updated.    49. The impact of land administration and land regularization efforts can be enhanced through strong coordination  with interventions in other sectors. Recognizing that land issues are relevant across various sectors the Project has been  designed keeping in mind ongoing and new operations that would enhance development impacts in the project area or  at the policy and institutional level. Opportunities for enhancing regional and country‐level impacts will continue to be  sought during Project implementation. For example, the Consultative Forum on Land has been looking at community‐ investor partnerships, linking communities in rural areas with private investors directly. Enhancing linkages to ongoing  and new Bank projects through co‐location and mutual prioritization and considering a Community Driven Development  (CDD) project to leverage the momentum of the regularization process should also be considered.    50. Building  national  technical  capacity  for  land  administration  is  important  for  both  overall  sustainability  and  adequate implementation. Incremental interventions, including piloting of innovations, tailored to the local context,  have proven to be very useful to build technical capacity and sustain results. The Project builds on this lesson by helping  expand  and  continue  improving  the  DELCOM  and  land  regularization  methodology  developed  and  used  so  far.  Importantly, the Project will also help upgrade the SiGIT, while at the same time developing the in‐country IT capacity  needed  for  its  operation  and  maintenance.  By  building  a  system  that  responds  to  local  capacities  and  conditions,  improvements  and  changes  are  more  likely  to  be  institutionalized.  The  Project  will  support  on‐the‐job  training  and  knowledge transfer from contractors and consultants.    51. Gender. The Community Awareness plan and sensitization strategy will include materials and methods to reach  out to women and ensure that all community members are involved in decisions about the use and management of  their land.  There is a legal imperative to look beyond local leaders and chiefs and ensure that  everyone  –  men and  women of all ages – are involved in the process. The SIA confirmed the relevance of ensuring full participation of women  and youth in community consultation and in the community land use planning process, and these will be addressed in  the  proposed  Communication  and  Awareness  Plan  and  DELCOM/LTR  Methodology  with  respect  to  promoting  participation of women in consultations and decision‐making, actively promoting recognition of women’s land rights  18 After an initial FAO supported program trained just under 200 provincial and district level officers/individuals in the then new Land Law,  Environment  Law  and  Forest  and  Wildlife  laws,  the  paralegal  program  was  extended  with  funding  from  the  iniciativa  para  Terra  Comunitarias  (iTC)  program,  and  many  paralegals  now  work  in  organizations  and  CBOs  in  Zambézia  and  other  provinces  and  can  be  mobilized to support the Project.  Page 25 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) including  co‐titling,19  recognizing  the  full  extent  of  traditional  family  holdings,  recognizing  areas  for  community  expansion, and ensuring youth and women participate in community representation mechanisms.     III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    A. Institutional and Implementation Arrangements  52. The Project will be implemented under the leadership of MITADER, through FNDS’s operational management and  coordination, and with technical oversight to be provided by its relevant competent Directorates (DINAT, CENACARTA),  as  well  as  the  relevant  Directorate  of  the  Ministry  of  State  Administration  and  Public  Function  (MAEPF  –  National  Directorate  of  Territorial  Organization,  DNOT),  responsible  for  the  delimitation  of  administrative  boundaries.  A  Memorandum of Understanding (MoU) will be signed between CENACARTA, DNOT and FNDS and will establish the roles  and responsibilities of each entity for the implementation of relevant field activities.     53. A Project Steering Committee will be established that will be responsible for (i) providing overall policy guidance  and decision‐making on all issues relating to the Project; (ii) facilitating coordination among the relevant agencies; (iii)  reviewing and approving annual work and expenditure plans, and (iv) assessing risks of strategic impact and identifying  solutions. The Steering Committee will meet twice a year and hold extraordinary meetings when necessary. It will be  chaired by FNDS and be composed of two representatives of DINAT, and one representative each of FNDS, CENACARTA,  DNOT and the FCT Reflection Group (GRFCT). Representatives of the National Directorate of Territorial Planning and  Resettlement, the National Directorate of Registration and Notary (of the Ministry of Justice and Religious Affairs), and  other entities as needed will participate as observers. FNDS will serve as the Secretariat of the Steering Committee.    54. FNDS will provide overall coordination between the government entities involved in the implementation of Project  activities  through  the  establishment  of  a  Project  Coordination  Unit  (PCU).  Fiduciary  and  safeguards  implementation  responsibilities will also lie with FNDS, and its Department of Project Management more specifically, which is currently  implementing several other Bank‐financed operations.     55. The PCU will be under the leadership of a Project Coordinator and will include as its core staff technical specialists  in  the  areas  of  cadastre,  land  administration,  land  law,  ICT,  procurement,  financial  management,  M&E,  social  development  and  gender,  environment,  and  communication.  The  Coordinator  will  have  the  overall  responsibility  to  supervise the PCU staff in their planning, organizing, and executing of all day‐to‐day administrative, technical, and legal  activities of the Project and ensuring close coordination with MITADER’s and MAEPF’s Directorates responsible for the  technical  aspects  of  implementation.  Each  entity  will  be  involved  in  the  preparation  of  the  annual  work  plans,  the  progress  reports,  and  all  other  implementation  activities  related  to  their  areas  of  competence.  The  existing  FNDS  Operations Manual will be adjusted to include the Project PCU’s organizational structure and describe the duties and  responsibilities  of  PCU  staff  and  MITADER  Directorates,  along  with  the  Project's  technical,  administrative,  financial,  procurement, safeguards, and M&E procedures.    56. At the provincial level, the implementation of Project activities will be the responsibility of the provincial cadastral  offices  of  DINAT  (Serviços  Provinciais  de  Geografia  e  Cadastro,  SPGCs),  which  will  provide  technical  guidance,  while  Project  coordination  will  be  ensured  through  decentralized  PCUs  within  the  SPGCs  (three  decentralized  PCUs,  each  covering  several  provinces).  The  decentralized  PCUs  will  also  ensure  coordination  with  MITADER’s  Provincial  19  See discussions in both the Nemus/Beta and SESA documents.      Page 26 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Directorates (DPTADER), as well as relevant district authorities (the District Service for Economic Activities, SDAE and  the  District  Planning  and  Infrastructure  Service,  SDPI).  They  will  include  land  administration  specialists,  safeguards  specialists and an accountant and their establishment will follow the implementation schedule of Project activities and  leverage existing FNDS land regularization presence in the provinces of Cabo Delgado, Nampula, and Zambezia (under  the Bank‐financed Sustenta and MozFIP projects).     57. Finally, FNDS and DINAT will maintain coordination and collaboration with relevant agencies on important aspects  related to the Project, in particular the Mining Cadastre, the Real Property Registry, the Tax Authority, and the National  Institute of Electronic Governance.    B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements    58. FNDS, through its Planning and Monitoring Department and the central PCU will be responsible for Monitoring  and Evaluation (M&E) of the Project, based on its experience of implementing other World Bank‐funded projects. The  FNDS staff responsible for the entire M&E system in FNDS will supervise a full‐time specialist recruited exclusively for  the Project. The M&E specialist in the PCU will: (i) collect, consolidate and report on Project performance data (including  physical and financial progress); and (ii) provide periodic information on the Project indicators included in the Project  Results Framework, and progress toward outcomes. Some of key indicators will be provided to the PCU by DINAT and  SPGC offices through SiGIT, which guarantees the formal register of land use right of men, women and communities.  Other important indicators will be measured through an external evaluation, which will be carried out every two years  in order to assess the compliance with safeguards and beneficiary satisfaction, especially regarding the implementation  of the communication and consultation processes, the GRM and Conflict Resolution Mechanisms. Baseline data aimed  to assess the perception on tenure security will be collected by the service providers during the field works, and a final  evaluation  (to  be  carried  out  by  FNDS/DINAT)  on  a  sample  of  beneficiaries  will  enable  to  obtain  information  of  the  Project impact in this regard. A regular audit during the SiGIT development will be also carried out to ensure that the  system  is  properly  upgraded  and  operational  (an  indicator  that  measures  the  development  of  the  different  system  modules has been included in the Results Framework). Project indicators, systems of data collection and results will be  assessed  during  the  Mid‐term  Review,  and  a  final  evaluation  by  independent  consultants.  Since  service  providers  carrying out the activities will collect much of the field level information, there will be a pronounced role of the PCU  jointly with DINAT on both national and provincial level to monitor the accuracy of the data. Regular monitoring visits  by the PCU and DINAT to all outsourced activities will thus be necessary. Under the supervision of the FNDS specialist,  the PCU will prepare the semi‐annual progress reports throughout Project implementation.    C. Sustainability    59. Sustainability is an overarching theme, especially in the context of an investment of this magnitude for systematic  land regularization in rural areas. The core elements of sustainability of Project results will be institutional, technical and  financial. On the institutional side, a strong focus on decentralization of land administration services will be needed,  coupled with capacity building and a customer focus and improvement in service delivery, including the ability of the  agency to maintain and provide access to land information to the government, the private sector and local communities.  Furthermore, the establishment of an autonomous national land administration entity in the longer term will also enable  the strengthening of human resources availability and capacity. On the technical side, the ability to provide access to  the land information system, to land administration authorities at decentralized/district level, through cost optimization  of  ICT  infrastructure  and  overall  system  architecture,  will  significantly  enhance  sustainability.  This  needs  to  be  complemented by systems and operating procedures that facilitate access to end‐users at the community level. On the  Page 27 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) financial side, a more efficient land regularization process will reduce costs and a potential expansion of the tax base  will enhance cost recovery. The Project’s legal and institutional strengthening activities will create enabling conditions  for sustainability. The Project aims to ensure sustainability by strengthening the country’s existing land administration  institutions, including capacity building in ICT infrastructure and system maintenance, the incipient land policy reforms  towards an autonomous national land administration entity, as well as legal reforms towards liberalizing land transfers  and transactions in rural areas. Innovative and decentralized approaches to identifying, documenting and maintaining  land  rights  data  will  be  explored.  These  approaches  will  be  explored  as  part  of  a  long‐term  strategy  to  ensure  the  sustainability  of  the  Terra  Segura  program.  Based  on  previous  experience,  the  Project  will  also  finance  technical  assistance  towards  the  improvement  and  operationalization  of  a  land  use  taxation  system.  Finally,  the  Project  will  support social sustainability by financing the improvement of internal community land governance processes that use  the cadaster as a toll and supports its updating, and enhancing the existing land conflict resolution mechanism, including  the development of its monitoring system and provide support for conflict resolution at the local and community levels.     IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY    A. Technical, Economic and Financial Analysis (if applicable)    60. Technical  analysis.  There  is  strong  and  demonstrable  commitment  to  implement  large‐scale,  systematic  land  regularization, as well as modernize land administration services and institutions. Hence, the Project design and budget  allocations strike a balance among regulatory and institutional reforms on the one hand and carrying out systematic  land regularization on the other.     61. The Project area will cover 71 districts (45% of the 157 districts in the country) across all ten provinces20. The  selection of the districts was based on a combination of factors and criteria21, including: i) the existence of development  corridors and economic activity; ii) population density; iii) availability of land; iv) presence of national parks and natural  reserves; vi) communication and access.    62. Several  service  providers,  spread  across  the  selected  Project  districts,  will  facilitate  the  systematic  land  regularization activities in defined areas, starting in those districts that are being (partially) covered by the Sustena and  MozFIP projects. To ensure the uniformity of the land regularization results across the country the service providers will  be required to use the standard, harmonized methodology that is being finalized and will be approved and published by  DINAT. The requirements and specifications of the methodology, including quality control and criteria for deliverables’  acceptance,  will  include  the  requirements  agreed  upon  by  DINAT  and  the  Bank  and  will  be  approved  as  part  of  the  Project Operations Manual and included as a part of the Request for Bid document. The methodology will be based on  fit‐for‐purpose  approaches  that  allow  the  systematic  capture  of  appropriate  spatial  and  alpha‐numeric  data  to  be  collected in a transparent, inclusive and cost‐effective manner.   20  The districts are: Matutuine, Marracuene, Boane, Moamba, Manhiça (Maputo Province); Limpopo, Chokwe, Mabalane, Guija,Chongoene  (Gaza Province); Inharrime, Jangamo, Homoine, Morrumbene, Massinga, Vilankulo (Inhambane Province); Dondo, Chibabava, Machanga,  Nhamatanda, Muanza, Cheringoma, Marromeu, Maringue (Sofala Province); Mossurize, Sussundenga, Gondola, Manica, Vanduzi, Barue,  Guro (Manica Province); Doa, Changara, Moatize, Tsangano, Angonia, Macanga, Chifunde, Chiuta, Cahora_Bassa, Mutarara (Tete Province);  Derre,  Maquival,  Milange,  Mocuba,  Morrumbala,  Namacurra,  Maganja  Da  Costa  (Zambezia  Province);  Moma,  Liupo,  Mogovolas,  Murrupula, Mogincual, Muecate, Nacaroa, Angoche, Meconta (Nampula Province); Mandimba, Ngauma, Mecanhelas, Sanga, Lago, Cuamba  (Niassa Province); Montepuez, Mueda, Ibo, Ancuabe, Balama, Namuno, Chiure, Pemba (Cabo Delgado Province).   21 The selection criteria are based on statistical data from the most recent population census, including data on households’ size,  estimated size of parcels and the area of districts.  Page 28 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   63. In general terms, the methodology will leverage the best practices of similar projects from other countries, within  the context of local conditions, and build on the same basic methodology used by the Sustenta and MozFIP projects.  The methodology will include extensive community preparation and consultation, including a rapid rural diagnostic, full  information  regarding  rights,  an  explicit  choice  with  respect  to  regularization  options  and  the  designation  of  a  representative  group/entity.  In  respect  of  DELCOM  the  methodology  will  include  participatory  surveying  of  limits,  confrontation  with  neighboring  communities,  current  land  use  mapping  and  delivery  of  DELCOM  certificate  and  associated tools to the Community. In respect to LTR, the methodology will cover the procedures and approaches for  the surveying and identification of parcels, the preparation of rights holders’ documentation, the upload of data to the  SIGIT  system  database,  the  registration  of  DUATs  in  the  system  by  provincial  cadastral  services  and  the  issuance  of  documentation  to  land  users.  DINAT  will  establish  proper  quality  assurance  and  quality  control  systems  to  ensure  smooth and efficient verification and acceptance processes and the quality of deliverables. The service providers and  provincial cadastral services will use high‐resolution orthorectified imagery, as well as the established CORS network, to  verify field data and results of the land regularization. Each phase of the regularization process in each community will  be evaluated independently before the SP is authorized to proceed to the next stage, based on spot checks during the  process and quality checks on a sample of communities. Payments will be structured to reflect tasks accomplished in  each stage.    64. The Project will build on the existing decentralized land information management system (SiGIT), and will adopt  a cautious, incremental approach to its development, gradually intensifying the use of modern information technologies  towards a system based on a centralized architecture. The system’s operationalization will be phased, and each new  version  will  be  piloted  in  test  environments  and  deployed.  This  gradual  approach  will  ensure  reliable  community  delimitation and systematic land regularization operations at all times, while allowing progress towards an efficient,  reliable  and  high‐available  land  information  management  system.  This  approach  will  further  allow  supporting  investments with simple and realistic targets, with a strong focus on strengthening DINAT’s IT capacity for the system  maintenance and further expansion. During the transition period the current version of SiGIT will remain operational  and  be  maintained  and  supported  by  targeted  technical  assistance  which  will  build  DINAT  ICT  capacity  through  knowledge transfer.    65. The Project will not seek to address the challenges inherent in developing a link between the SiGIT and the digital  registration platform (SIRP) of the Ministry of Justice and Religious Affairs. Although important in the long term, this  Ministry is not yet ready to roll out the SIRP at scale. All the books in each registry across the country (except for Maputo  and Matola where 90 percent of the books have been scanned) need to be scanned and indexed before the platform  can allow institutional and public access to digital forms of registration, and it is likely to be several years before the  territorial competence of the registries can be eliminated. If the SIRP is implemented in the target provinces during the  Project lifetime, there will be opportunities to pilot the linking of the two platforms.    66. The status quo for registration modalities would therefore require the cadastral titles for the individual DUATs  generated through the Project to be physically submitted by the cadastral authorities to the Real Property Registry in  the  relevant  provincial  capital.  In  the  face  of  the  enormous  logistical  and  cost  implications  of  this  process,  the  Government has agreed to: (i) apply an extension of the ninety‐day period for registration until the necessary technical  conditions are in place to effect electronic registration of DUATs, and (ii) apply an exemption from the costs of first‐time  registration  of  DUATs  in  the  Real  Property  Register.  Because  the  Land  Law  provides  specific  and  significant  legal  protection to the rights being titled under the Project, the non‐registration of the respective DUATs in the Real Property  Register will not prejudice their status.  Page 29 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   67. Economic and Financial Analysis. An ex ante economic and financial analysis for the Project was undertaken by  revising current and further estimated  institutional  costs and  the possible additional income for beneficiaries (focus  groups were carried out with previously titled farmers). As a result of the systematic land regularization process in all  the provinces, the reduction in land conflicts, the improved efficiency in land administration services and access to the  information on land tenure, the Project is expected to generate several economic and financial benefits. These include:  i)  an  improved  environment  for  enhancing  rural  investment  for  individual  households,  communities,  and  private  investors; ii) a reduction in the cost for issuing DUATs, both for MITADER and farmers; and iii) an increase in tax collection  related to commercial DUATs.    68. With respect to the economic analysis, it is estimated that an increase in only US$ 25/ha22 of agriculture incomes  within 30 percent of the regularized parcels (average of 5 has), which are located in more favorable environments for  investment, will be enough to obtain an IRR of around 20 percent and a NPV of US$ 88 million. Additional economic  benefits were also estimated in relation to a reduction of almost 30 percent of the cost to issue a DUAT (outsourced  services and institutional costs) and a two‐day decrease in the time spent to request and obtain a DUAT for 15 percent  of the beneficiaries of the LTR process that may have requested them. Benefits in term of conflict reduction, ease of  parcel inheritance, and an increased perception of tenure security (the benefit most mentioned during the focus group)  are  also  expected  but  were  not  converted  in  monetary  value  for  this  conservative  analysis.  The  Project  will  also  contribute to the reduction from 80 percent to 50 percent of the gap between the taxes currently collected and the  amount that might be obtained once the information on land use and payment is updated in SiGIT23. This achievement  could support the creation of an autonomous land administration entity. Finally, the gain of land service efficiency and  the improvement in the cadastre survey methodology and technology will enable DINAT to roll out the LTR in the rest  of the districts with a cost saving of 30 percent. It is important to consider that the cost benefit of the Project is highly  sensitive to the percentage of beneficiaries that will invest in their regularized parcel: a decrease from 30 to 15 percent  of them would generate an IRR under 10 percent. For this reason, the Project is expected to issue a minimum of 30  percent of DUAT in peri‐urban areas and rural areas where investments in housing and agriculture are more likely to  happen.  69. Rationale for public sector financing. Land administration is an essential public service that underpins economic  growth and poverty reduction24. While the private sector has an important role to play, particularly in terms of land  surveying, there are a number of reasons that public‐sector provisioning and financing is required. Firstly, the cost of  first time land regularization, which requires one‐time up‐front procedures, including community delimitation and the  issuance of individual titles to each parcel, far exceeds both the likely value of many rural land parcels and the capacity  of poor rural landholders to pay for this. The very low levels of land registration in Mozambique (only about 10 percent  of  the  land  parcels),  indicate  that  relying  on  private  financing  capacity  is  insufficient  to  incentivize  nationwide  land  regularization. Secondly, on‐demand land regularization systems risk leading to elite capture, as the more wealthy and  powerful are better able to take advantage of formal land registration processes than the poor and vulnerable25. To  address  both  of  these  issues,  systematic  first‐time  land  regularization  –  accompanied  by  community  delimitation,  comprehensive  outreach,  consultation,  sensitization  and  communications  to  ensure  all  landholders  benefit  –  is  22  This  is  a  reasonable  figure  taking  into  consideration  the  Ethiopia’s  rural  land  registration  program,  which  was  found  to  increase  investment and land productivity, and the recent mapping of customary land ownership in Benin (the first step in formal land registration)  which led to a roughly 40 percent increase in the likelihood of household investments in perennial cash crops and trees on farms.   23 In 2015, DINAT collected US$ 670,000 out of the US$3.4 million to be potentially payed.    24 Deininger, K. 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washington, DC: The World Bank.  25 ] Ibid. See also Cotula, L., Toulmin, C., and C. Hesse. 2004. Land Tenure and Administration in Africa: Lessons of Experience and Emerging  Issues. London: International Institute for Environment and Development.  Page 30 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) considered best practice, with subsequent transactions in rights being registered on demand26.         B. Fiduciary  (i) Financial Management    70. A Financial Management Assessment was undertaken to evaluate the adequacy of the proposed Project financial  management  (FM)  arrangements.  The  Assessment  was  carried  out  in  accordance  with  the  Directives  and  Policy  for  Investment Project Financing (IPF) and the Bank Guidance on FM in World Bank IPF Operations issued on February 28,  2017. The overall FM was assessed to be adequate, and the risk rating was assessed as Substantial due to country risk,  capacity issues in the country, Project decentralization and the number of entities involved in the implementation of  the Project.    71. The  Assessment  revealed  that  there  are  adequate  financial  management  arrangements  at  FNDS,  which  has  experience in managing Bank‐financed operations and is currently managing the Conservation Areas for Biodiversity  and Development – Phase 1 (P131965 & PP132597), Mozambique Forest Investment Project (P160033), Mozambique  Agriculture and Natural Resources Landscape Management (P149620). No major FM issues were raised under these  projects.     72. The  Project  funds,  expenditures,  and  resources  will  be  accounted  for  using  the  existing  multi  automated  accounting  software  and  the  basis  of  accounting  will  be  cash  basis.  Disbursement  of  IDA  funds  will  be  done  on  a  transactions  basis  (SOEs).  The  Project  will  make  use  of  advances,  direct  payment,  reimbursement  and  special  commitment methods for disbursements. FNDS will prepare quarterly unaudited interim financial reports (IFRs) and  provide such reports to the Bank within 45 days of the end of the calendar semester to which they relate. The Project  financial statements will be audited by the Administrative Tribunal (TA) in accordance with International Standards on  Auditing (ISA) as issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) within IFAC.    (ii) Procurement    73. The FNDS procurement unit, comprising seven procurement practitioners including procurement specialists and  procurement  assistants,  will  use  the  World  Bank’s  New  Procurement  Framework  (NPF).  All  staff  have  experience  in  procurement  and  have  been  trained  on  the  NPF,  however,  they  do  not  have  experience  with  it  yet.  One  additional  procurement specialist is being selected to enhance the capacity of the unit to respond to the demand resulting from  the Project. The unit is well equipped with office space and all the means to perform the work satisfactorily. There is a  need for improvement in the preparation of the bidding documents, the period for preparation and submission of the  bids needs to be increased and record keeping system improved. More information on fiduciary aspects can be found  in Annex 1.    C. Safeguards  (i) Environmental Safeguards    74. Generally, the proposed Project is expected to provide positive environmental and social benefits. In accordance  with OP/BP 4.01 the Project is classified as Category B, since anticipated environmental impacts will be minor and, if  any,  site  specific  and  readily  manageable.  OP/BP  4.01  Environmental  Assessment  is  triggered,  as  well  as  OP  4.04  –  26 Deininger, K. 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washington, DC: The World Bank.  Page 31 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Natural Habitats, OP 4.36 – Forest, OP 4.11 – Physical Cultural Resources, and OP 4.12 – Involuntary Resettlement, based  on: (i) Project support, under Component 2, for the improvement of the legal framework for land administration and  land use planning, including the revision and harmonization of relevant legal and operational instruments which could  directly and indirectly, especially in the context of demarcation and formalization, lead to changes in land use practice,  migration and/or influx of newcomers, and increased or shifting pressure on natural resources and deforestation; and,  (ii) Project financing of construction or rehabilitation of essential administrative infrastructures that has potential to  generate adverse environmental and social impacts and risks, such as solid waste generation, air, soil and water quality  due to dust emission, leakage or spills of hazardous materials or effluents, excavations, land clearance, including health  and safety risks to contractor’s workers and community mainly during construction of the administrative facilities. The  Project will avoid registering land rights in areas that are legally designated as protected areas or in areas of potential  ecological or cultural significance, including forest and areas along riverbanks.    75. According to OP 4.01 Environmental Assessment, an Environmental and Social Management Framework (ESMF)  was  prepared  to  set  forth  guidance  and  procedures  to  identify  all  impacts  and  risks  and  includes  mechanisms  and  measures to prevent, avoid, minimize, mitigate or compensate potential direct, indirect, and cumulative environmental  and social impacts associated with physical investments, land rights delimitations and regulatory reforms in land use  planning.  The  ESMF  also  contains  screening  tools  to  identify  such  impacts,  a  generic  Environmental  and  Social  Management Plan (ESMP) to provide safeguards guidance for subproject management attached to an Environmental  and Social Clauses for Contractors and Supervisors, including detailed budget, and a capacity building strategy for the  PCU (FNDS). A detailed methodology to provide detailed guidance for land delimitation processes built upon the existing  regulatory framework considers the need to screen out areas with potential to cause adverse environmental and social  risks. The ESMF was widely consulted upon and will be publicly disclosed in‐country and at the Bank’s website prior to  appraisal.  This  instrument  has  built  upon  best  practices  and  lessons  learned  from  the  ongoing  World  Bank‐funded  projects within FNDS to maximize synergies and harmonize procedures.    76. Existing institutional capacity for addressing World Bank Safeguards Policies is good, and a sound environmental  legislation, including monitoring capacity, is in place. Safeguards implementation responsibilities will lie with FNDS and  its  Department  of  Project  Management  more  specifically,  which  is  currently  managing  several  other  Bank‐financed  operations. FNDS has a well‐established safeguards team which has developed acceptable procedures and protocols for  safeguards management. The PCU, both at central and provincial level, will include social development and environment  specialists  and  the  Operations  Manual  will  contain  specific  roles  and  responsibilities  of  all  key  staff  to  ensure  full  compliance with the Project’s safeguards requirements as well as applicable national regulations.    77. Other  environmental  safeguard  policies  (OP  4.09  Pest  Management  and  OP  4.37  Safety  of  Dams)  were  not  triggered. The Project will not support any activities promoting or associated with the use of pesticides and will not  register land rights in areas or sites of great cultural significance or cultural patrimony. Execution of the subprojects will  be unlikely to involve large excavations or earth movements of any sort, notwithstanding the OP 4.11 – Physical Cultural  Resources is triggered and “Chance Finds” procedures were included in the ESMF.     (ii) Social Safeguards    78. The  Social  Impact  Assessment  (SIA)  mapped  stakeholders,  identified  vulnerable  groups  and  social  risks,  and  potential sources of land conflicts, and identified existing conflict resolution tools and processes to inform the design of  the Project, particularly with respect to the Communication and Awareness Campaign (component 2.1) and the DELCOM  and  LRT  methodology,  including  the  conflict  resolution  and  grievance  redress  mechanisms.  The  SIA  evaluated  Page 32 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) community  governance  aspects  in  the  districts  targeted  by  the  Project  to  identify  the  most  effective  community  consultation strategies, and to establish criteria to be included in the regularization methodology with respect to the  combination and sequencing of community preparation (including proper representation and community election of  the regularization options, DELCOM, and LRT, including land use management tools and consolidation of community  representation and governance rules with respect to land and natural resources). The social impacts and risks and the  corresponding mitigation measures proposed by the SIA for inclusion in the methodology are described in Annex 3.     79. OP 4.12 is triggered because small scale civil works may lead to involuntary land acquisition and though unlikely,  if  residual  impacts  of  the  DELCOM/LTR  process  result  in  involuntary  loss  of  home  sites,  the  Resettlement  Policy  Framework (RPF) can be activated on a contingent basis. With respect to the small scale civil works, an RPF has been  prepared  to  screen  out  any  significant  impacts  and  to  address  infrastructure  related  impacts  through  simple  compensation plans.      80. The  SIA  identified  limited  potential  social  risks  related  to  physical  displacement  or  resource  access  restriction  impacts that might occur as a result of (i) delimitation, demarcation, formalization or regulation, and related changes in  enforcement  and  land  use  practices  with  respect  to  legally  protected  areas  related  to  natural  features  and  infrastructure; and (ii) households occupying areas where a prior DUAT may have been granted. It is not possible to  quantify these impacts until the regularization process starts in each community, but the overall assessment is that there  would  be  a  limited  number  of  cases.  Experience  shows  that  impacts  on  use  and  occupation  as  a  result  of  the  regularization process would not necessarily be immediate and could in most cases be resolved through re‐dimensioning  of  overlapping  DUATs  or  allocation  of  alternative  areas  to  the  affected  families  by  community  authorities.  The  methodology and the grievance redress mechanism will include provisions to address these situations, and the RPF will  only be activated for unresolved cases (other than those related strictly to conflicts among private parties).27 While it is  expected that these situations will be rare and the Methodology and GRM will include several options to resolve them.  If vulnerable families lose their homes or would become landless as a result of unresolvable conflicts, the RPF contains  contingent provisions to provide them with resettlement assistance.     81. The  more  significant  social  issues  identified  in  the  SIA  relate  to  gaps  in  the  1997  Land  Law  and  related  other  legislation and regulations with respect to, among other things, legal community representation and the community  governance  of  rights  to  land  and  natural  resources.  These  gaps  and  the  related  social  risks  are  exacerbated  by  weaknesses in community capacity, lack of clarity regarding implementation and enforcement of community rights, and  deficiencies in the land administration system.     82. The  Project  is  designed  to  improve  security  of  land  tenure  rights  and  address  many  of  these  gaps.  Given  the  government’s priorities to accelerate the visibility of the Project and the issuance of the DUAT certificates, the Project  adopts an implementation strategy that will continue to carry out regularization based on current practices, and, in  parallel, support the legal and regulatory reforms, capacity building and response to the identified gaps. In order to  mitigate the risks posed by this approach, the safeguards measures described in the Table below and further detailed in  the  Social  Risk  Mitigation  Strategy  (Appendix  to  Annex  3)  are  required.  The  Borrower  and  the  Bank  can  agree  on  adjustments  to  improve  processes  and  efficiency  and  reflect  changes  and  circumstances  (such  as  regulatory  and  institutional  changes).  These  measures  constitute  essential  complementary  and  additional  elements  that  must  be  integrated  in  the  detailed  DELCOM  and  LTR  Methodology  and  will  include,  among  other  measures:  (i)  participatory  27 OP 4.12 does not apply to disputes between private parties in land titling projects, unless as a result of contextual factors these conflicts  extinguish the rights of private parties in favor of the government (for example, leading to land being placed in a state reserve for future  allocation).   Page 33 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) methodologies,  including  measures  to  ensure  the  participation  of  women  and  youth  and  the  inclusion  of  more  vulnerable groups in the community delimitation and DUAT issuing processes; (ii) measures to attenuate risks related  to lack of governance of community rights and ineffective participation in the regularization process through community  consultation requirements, readiness criteria and enhanced governance tools; and (iii) specific aspects to be addressed  through  the  Project  GRM  and  support  through  community  legal  advisory  services  to  resolve  potential  conflicts.  The  phasing,  sequencing  an  independent  quality  control  of  the  methodology  are  critical  for  the  effectiveness  of  the  mitigation measures and the reduction of the related social risks. These measures must be integrated in the approved  DELCOM  and  LTR  Methodology  when  it  is  approved  by  the  Bank  as  part  of  the  Operations  Manual  and  reflected  in  monitoring indicators. An Independent Process Quality Assurance (IQPA) entity28 will need to be hired.    (iii) Grievance Redress Mechanisms    83. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) supported  project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the WB’s Grievance Redress  Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address project‐related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals  may  submit  their  complaint  to  the  WB’s  independent  Inspection Panel which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its  policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the  World Bank's attention, and Bank Management has been given an opportunity to respond.  For information on how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.    V. KEY RISKS    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  84. Overall risk is considered Substantial. Strong Government commitment is evidenced by the recent establishment  of MITADER and the integration of important land administration functions, as well as by the endorsement of the Terra  Segura Program. Strengthening of property rights in a systematic manner and improving the land administration system  and services have become a Government priority. While there is broad consensus on the need for land regularization in  Mozambique, there remain concerns within government and in public sector institutions as to the best strategy to define  and achieve the optimal allocation and use of land among households, communities, investors and public uses. There  are important weaknesses at the institutional and technical level which create certain gaps and a lack of transparency  which create opportunities for rent seeking behavior. There are also a number of areas in the law, which, although they  do not prevent moving forward with the land regularization process, require clarification, particularly with respect to  28 Independent Process Quality Assurance (IPQA) entity: An NGO or other specialized independent entity (and other actors) contracted to  accompany  all  phases  of  the  regularization  process  at  community  level,  including  without  limitation:  (i)  carrying  out  independent  verification of the quality of the process, including assessing and confirming the readiness of communities to advance from one phase of  the  process  to  the  next;  (ii)  ensuring  safeguards  compliance  including  support  for  the  application  of  safeguards  in  specific  cases;  (iii)  overseeing and supporting the implementation of the GRM and its coordination with related local mechanisms; (iv) sensitizing communities  and service providers regarding the regularization process and specifically the issues set forth in the Social Risk Mitigation Strategy; (v)  training facilitators, paralegals and other technical and legal assistance providers on legal land rights and the program methodology and  procedures. The IPQA entity will be hired by the FNDS (PCU) at Project inception and will accompany the regularization process throughout  its implementation.    Page 34 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) the definition, formalization and enforcement of community rights in the context of (1) the bundle of rights associated  with  a  community  DUAT,  representation  of  the  community  as  right  holding  entity,  the  legal  effect  of  community  consultation processes and land use agreements with investors/outsiders; (2) technical requirements for delimitation  and demarcation; and (3) property rights registration (Real Property Register).    85. Most specific risks are also considered substantial.  Potential risks are associated with: (i) weak capacity at the  provincial  and  district  level  to  support  the  cadastre  and  registration  process,  to  ensure  adequate  quality  control  of  DELCOM and LTR process and the reliability of the cadastral data and information; (ii) lack of clarity of institutional roles  at the local level; (iii) lack of a standardized, fit‐for‐purpose methodology for land regularization and registration; (iv)  inadequate communication infrastructure and  ICT capacity for managing the land information system; and  (v) weak  awareness of communities and individuals in rural areas of their land rights and responsibilities, and weak capacity to  access and participate in land administration and management processes.     86. Social Risk: High.  The major social risks in systematic land regularization relate to conflict and undermining the  rights of communities, and the rights of vulnerable persons, including women and youth. The realization of such risks is  most often a result of weak consultation mechanisms, which are non‐inclusive. The Annual Reports of the DINAT point  to several causes of conflicts; high demand for land for tourism investments in the coastal areas, poor dissemination of  the legislation to local communities, weak community consultation processes, lack of proper and capable community  representation, disputes over boundaries between  communities  and investors and the ‘non‐rigorous delimitation of  areas’ (giving applicants more land than authorized). Also, poor dissemination of the procedures and legislation to local  communities  and  lack  of  follow‐through  with  communities  on  the  opportunities  and  risks  of  engaging  with  other  stakeholders  after  a  delimitation  process  increase  social  risks,  and  there  are  many  examples  of  conflicts  over  expectations and fulfillment of community agreements for ceding of land occupation rights, with resulting delays for  large  investments  and  potential  loss  of  benefit.  In  order  to  manage  the  high  risks  related  to  poor  community  representation and governance, and high vulnerability of rural households, the Project must ensure that: (i) community  governance is strengthened; (ii) consultations with communities and individual rural households will take place ahead  of delimitation and regularization processes, are participatory, inclusive, transparent and well documented; and (iii) a  robust grievance management system is in place to address the land conflicts prevalent in rural Mozambique and the  risks  of  the  regularization  process  to  vulnerable  groups’  rights  and  access  to  resources,  especially  in  view  of  the  complexities  and  gaps  related  to  community  rights  (as  described  in  para.  44  and  75  above).  In  addition  to  the  implementation  of  the  ESMF  and  RPF,  prior  to  Project  effectiveness,  the  government  will  adopt  the  Social  Risks  Mitigation  Strategy  included  as  an  Appendix  to  Annex  3,  which  will  be  an  integral  part  of  the  DELCOM  and  LTR  Methodology to be included in the Project’s Operations Manual. The strategy includes social safeguards, which provide  for strengthened community representation and governance, participatory mechanisms that are sensitive to traditional  governance structures and cultures, while enhancing the role of women, and robust conflict management tools. While  overall  social  risk  remains  high,  an  adequate  methodology  with  independent  quality  assurance  can  provide  the  necessary management tools to reduce the residual impacts and risks to the moderate level.     87. Technical  Design  of  Project:  Substantial.  The  Government  has  set  ambitious  targets  for  systematic  land  regularization under the Terra Segura program based on a methodology that requires streamlining and harmonization.  Further, this is the first time that the country embarks on a systematic LTR process at this scale. The technical design of  the Project has been developed in consultation with key stakeholders and independent experts and builds on lessons  learned from recently initiated Bank operations in support of the sector (see lessons learned). Continued consultations,  technical  assistance,  and  hands‐on  implementation  support  will  drive  revisions  of  the  Project  design  as  necessary  throughout  Project  implementation.  There  are  also  substantial  risks  related  to  upgrading,  enhancing  and  managing  Page 35 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) SiGIT: (i) inadequate ICT capacity for managing the land information system; (ii) unstable and unreliable communication  infrastructure; and (iii) lack of quality documentation related to the design and development of the current SiGIT system.  These risks will be mitigated by (i) the move towards a centralized SiGIT system architecture and inclusion of ICT experts  in the ICT unit at DINAT data center; (ii) institutional capacity building; (iii) gradual deployment of SiGIT, depending on  the reliability of the communication infrastructure at the SPGC sites; (iv) leased communication lines including backup  from two different communication providers; and (v) improved and close cooperation with the developer of the current  SiGIT. A centralized architecture, the development of the system based on OSS29 platforms and products, as well as the  inclusion of ICT experts will significantly contribute to the system reliability, maintenance and sustainability.       88. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability: Substantial. The project comprises a technically  complex operation in an environment of low capacity. Capacity is particularly low at the provincial and district offices to  support  the  systematic  land  regularization  process,  and  to  ensure  adequate  quality  control  and  monitoring  and  evaluation, and  the  community level  to participate effectively  in  the process. There are limited resources and  weak  systems  and  processes  for  implementation  and  maintenance;  these  constraints  may  have  adverse  impacts  for  sustainability beyond  the  Bank’s support.  The Project will mitigate  these risks by building  capacity  through a fit‐for‐ purpose approach at the provincial and district level, while promoting further decentralization of land administration  services and supporting community governance. The Project will have a strong focus on institutional development and  capacity building in ICT infrastructure maintenance, addressing the long‐term challenges of sustainability of the land  information management system. Towards this end, the Project will explore mechanisms to build ICT capacity, including  the creation of a competent ICT unit within DINAT and eventually an autonomous land administration entity. Other  critical  ICT  development  and  maintenance  arrangements  supported  by  the  Project  include:  (i)  use  of  open  source  software and platforms where applicable; and (ii) facilitation of knowledge transfer between the system developer and  ICT unit.     89. Political and Governance: Substantial. The issuance of land delimitation certificates to communities has suffered  from delays, inaccuracies and a lack of transparency, and a substantial percentage of the land that has been certified to  local  communities  has  not  yet  been  inserted  into  the  national  cadastre.  A  further  risk  relates  to  the  absence  of  a  regulatory response to article 30 of the Land Law, which states that “The mechanisms for representation of, and action  by, local communities, with regard to the rights of land use and benefit, shall be established by law”. This remains a gap  in the regulatory framework, on which the Project will provide  support, while also promoting improved governance  arrangements in communities as they enter and as they complete the regularization process. Further, the project will  support:  (i)  the  adoption  of  an  enhanced  and  harmonized  methodology  for  both  community  delimitation  and  land  regularization  of  individual  land  rights,  which  will  include  criteria  for  effective  community  consultations  and  proper  representation; and (ii) independent verification of the quality of the land regularization process at the community level.      90. Stakeholders: Moderate. Inter‐institutional coordination among land administration agencies (both at the central  and  local  level)  is  challenging.  Land  administration  functions  are  shared  between  the  Ministry  of  Justice  (property  registry),  MITADER  (cadastre),  and  municipalities  (urban  areas),  and  institutional  responsibilities  for  managing  and  providing  geospatial  data  are  also  fragmented  (held  by  several  stakeholders).  Contrasting  views  and  priority  issues  among the different institutional stakeholders are likely to appear. Mechanisms to provide intersectoral high level policy  and technical guidance and consultation for the Project include: (i) at the decision‐making level, a Steering Committee  composed of representatives from MITADER, MAEPF and civil society, as well as from other entities as observers (e.g.,  Ministry  of  Justice  and  Religious  Affairs);  (ii)  at  the  technical  and  operational  level,  FNDS  will  ensure  coordination  between  MITADER  and  MAEPF.  The  institutional  strengthening  component  will  explore  options  to  improve  29 Open‐Source Software   Page 36 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) interinstitutional coordination on a permanent basis. Furthermore, communities and households may be reluctant to  engage due to lack of incentives and occasionally distrust or disinterest in the formal processes. This is expected to be  mitigated through the communication campaign, sensitization and legal advice to be carried out prior to, and during  DELCOM and LTR activities. These activities will aim to explain the value of formalization and the risks of continuing to  rely on informal approaches.     91. Macroeconomic: Moderate. The increase in debt levels, falling capital inflows, slower economic growth rate and  weaker price outlook for coal and aluminum (which accounts for 61% of the exports) have heightened Mozambique’s  macroeconomic vulnerability and exposure to fiscal risk, which may force the government to reduce its spending/GDP  ratio compared with current levels. On the other hand, a modest monetary and inflation stability coupled with lower  but  steady  economic  growth  is  expected  during  the  Project  period30.  In  this  context,  potential  cost  overruns  and  macroeconomic  risks  can  be  minimized  by  following  basic  fiduciary  strategies  against  inflation  and  exchange  rate  fluctuations, and through policy dialogue and technical assistance.    92. Sector Strategies and Policies: Moderate. The Project’s technical investment agenda can advance in parallel while  policy and regulatory changes are defined and implemented but achieving its long‐term goals and maximizing its impact  will require legal and regulatory changes. Such changes will be needed in particular for transferability of DUATs, legal  representation  of  communities,  land  information  systems  interoperability,  accessibility  of  the  land  administration  services at the local level, land taxation.     93. Fiduciary: Substantial: Financial management and procurement arrangements at FNDS are adequate, given its  experience  in  managing  Bank‐financed  operations.  However,  fiduciary  risks  remain  Substantial  due  to  country  risk,  capacity issues, Project decentralization and the number of entities involved in implementation, and lack of experience  with  the  New  Procurement  Framework  (NPF)  and  complex  land  regularization  contracts.  The  Project  will  follow  the  procedures  documented  in  the  Manual  de  Administração  Financeira  (MAF),  which  has  been  designed  to  mitigate  internal control risk, and those to be documented in the Project Operations Manual (POM). The accounting software  will be customized to maintain separate records and ledger accounts. A Contract Management Plan will be put in place  for complex contracts that will include milestones, deliverables, potential risks and mitigating measures. An additional  procurement specialist is being recruited, and the Bank procurement team will continue to work closely with FNDS to  enhance its capacity to efficiently process the procurement activities, improve the record keeping and take advantage  of the flexibility of the NPF.        . 30 Inflation has declined sharply in 2018 and is expected to stay below six percent during the Project. A similar prospect is expected for the  Metical which appreciated against the dollar in 2018 but will slowly decrease approximately 10% during the Project (source: The economist  Intelligence Unit Forecast).  Page 37 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) VI. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING         Results Framework  COUNTRY: Mozambique   Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)   Project Development Objectives(s)  The Project Development Objective is to strengthen land tenure security in selected districts and improve the efficiency and accessibility of land  administration services.    Project Development Objective Indicators    RESULT_FRAME_TBL_PDO        Indicator Name  DLI  Baseline  End Target  To strengthen land tenure security in selected districts   Community delimitation certificates recorded in SiGIT in the  name of the community, including an approved micro‐zoning    0.00  1,200.00  plan (Number)   Beneficiaries who received a DUAT recorded in SiGIT (Number)     0.00  700,000.00  Women who received a DUAT recorded in SiGIT in their name or    0.00  40.00  jointly (Percentage)   To improve the efficiency and accessibility of land administration services   Satisfaction of DUAT beneficiaries with respect to land tenure    0.00  75.00  regularization (LTR) (Percentage)   Satisfaction of women who are DUAT beneficiaries with respect    0.00  75.00  to land tenure regularization (LTR) (Percentage)   Reduction of cost to record a DUAT in SiGIT under a systematic    50.00  35.00  regularization process (Amount(USD))   Page 38 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) RESULT_FRAME_TBL_PDO        Indicator Name  DLI  Baseline  End Target  SiGIT is upgraded, operational and available to use, including a  Web Portal that enables public access to the national land    0.00  90.00  cadastre data (Percentage)     PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO        Indicator Name  DLI  Baseline  End Target  Institutional Development and Strengthening of the Legal Framework   The final draft of land policy reform is submitted to the Council    No  Yes  of Ministers (Yes/No)   Final draft proposal and business plan for the creation of an  autonomous Land Administration entity is submitted to the    No  Yes  Council of Ministers (Yes/No)   New Provincial/District offices built and operational (Number)     0.00  10.00  Quality Assurance and Quality Control procedures for land    No  Yes  regularization are developed and implemented (Yes/No)   Systematic Land Regularization   DUATs regularized and recorded in SIGIT (Number)     0.00  2,000,000.00  Community awareness and communication campaign is    0.00  100.00  implemented (Percentage)   End users who received training to use SiGIT (Number)     0.00  100.00  Civil society actors and local government officials trained in legal  and safeguard aspects related to land tenure regularization    0.00  500.00  process (gender disaggregated) (Number)   Women part of civil society actors and local government officials    0.00  40.00  trained in legal and safeguard aspects related to land tenure  Page 39 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) RESULT_FRAME_TBL_IO        Indicator Name  DLI  Baseline  End Target  regularization process (Percentage)   Districts where land regularization process was finalized    0.00  80.00  (Percentage)   Identified land conflicts adressed within the established conflict  resolution mechanism at DINAT and Project level (Percentage)     0.00  80.00  Women participating in the consultation process (Percentage)     0.00  40.00  Project Management and Coordination   Household survey completed (Number)     0.00  3.00    IO Table SPACE    UL Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Data will be obtained  through the SIGiT  This indicator measures the  where certificates are  progress in the delimitation  registered, and  of the Community, which is  Community delimitation certificates  compared to  Project M&E team  a key step for ensuring a  recorded in SiGIT in the name of the  Quarterly  SiGIT  information provided  based on DINAT inputs  participatory and smooth  community, including an approved micro‐     by the Service Provider  from SiGIT  process before the  zoning plan  (SP) in charge of    delimitation of the  DelCom and DUAT. It  individual parcels and  will require 800  new  issuing the DUATs.  delimitations and 400  already delimited but  Page 40 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) not registered in SiGIT.    This indicator measures the  number of direct  Data will be obtained  beneficiaries who will  through SiGIT, where  formally receive a DUAT in  Project M&E team  DUATs are registered,  Beneficiaries who received a DUAT  their name as a result of the  Quarterly  SiGIT  based on DINAT inputs  and compared to  recorded in SiGIT  LTR process. It is estimated      from SiGIT  information provided  that each smallholder (man    by the Service Provider  or woman) has an average    of three parcels, with one  DUAT for each parcel.  Data will be obtained  This indicator measures the  through SiGIT, where  percentage of women who  Project M&E team  DUATs are registered,  Women who received a DUAT recorded in  will formally receive a DUAT  Quarterly  SiGIT  based on DINAT inputs  and compared to  SiGIT in their name or jointly  in their name and obtain in      from SiGIT  information provided  this way formal recognition    by the Service Provider  of their tenure rights    Surveys are carried out  This indicator measures the  where community  percentage of people who  certificates and DUATs  received a DUAT and are  are being issued. An  satisfied with the LTR  index will be developed  process, taking into  Project M&E team  taking into  Satisfaction of DUAT beneficiaries with  consideration the  Biannually  Surveys  based on inputs from  consideration  respect to land tenure regularization (LTR)  communication, the      consultants  beneficiary perceptions  participatory consultation,    on: communication,  the conflict resolution  consultations,  mechanism and the  delimitation, conflict  issuance of the  management, DUAT  documentation.  issuance among others.  Page 41 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   Surveys are carried out  This indicator measures the  where community  percentage of women who  certificates and DUATs  received a DUAT and are  are being issued. An  satisfied with the LTR  index will be developed  process, taking into  taking into  Project M&E team  Satisfaction of women who are DUAT  consideration the  Biannually  Surveys  consideration  based on inputs from  beneficiaries with respect to land tenure  communication, the      beneficiary perceptions  consultants  regularization (LTR)  participatory consultation,  on: communication,    the conflict resolution  consultations,  mechanism and the  delimitation, conflict  issuance of the  management, DUAT  documentation.  issuance among others.    This indicator measures the  Service  Indicator measured  reduction in cost to issue a  Baseline,  Provider  according to the cost of  Project M&E team  Reduction of cost to record a DUAT in  DUAT for MITADER, taking  MTR, and  contracts and  the contracts with SP  based on inputs from  SiGIT under a systematic regularization  into consideration both  end of  DINAT'  and DINAT’s  SiGIT consultants inputs  process  costs of the outsourced  project  budget  institutional costs    services and institutional        ones  This indicator measures the  progress in the  Evaluation of progress  development and  Baseline,  in the completion of  SiGIT is upgraded, operational and  DINAT and  Project M&E team  functionality of the key  MTR, and  SiGIT based on the  available to use, including a Web Portal  consultants'  based on DINAT and  modules of the SiGIT: SiGIT  end of  completion of 5 system  that enables public access to the national  reports  consultant report  technical review and  project  modules plus the  land cadastre data      redesign (10%);    redesign proposal  Improvement and expansion    of DINAT’s Data Center  Page 42 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) capabilities (20%);  Upgraded, enhanced and  operational SiGIT system  including interoperability  capability (40%);  Development of data  exchange model and  standard (10%); Redesigned,  upgraded and operational    WebPortal (20%)  ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  This indicator evaluates the  Copy of the submission  achievement of the  letter of the draft to the  preparation of a revised  Semi‐ MITADER  Project M&E team based  The final draft of land policy reform is  Council of Ministers  land policy, which will  annually  report  on MITADER report  submitted to the Council of Ministers  and the consultation  improve the sustainability of        process of the Reform  the LTR process and the    Cadastre at national level.  This indicator evaluates the  Copy of the submission  Final draft proposal and business plan for  preparation of the technical  Semi‐ MITADER  letter of the proposal  Project M&E team based  the creation of an autonomous Land  and financial proposals to  annually  report  and business plan to  on MITADER report  Administration entity is submitted to the  reform the functions of the      the Council of Ministers    Council of Ministers  Land Administration    Institutions  This indicator measures  Semi‐ Work  Work supervision  New Provincial/District offices built and  Project M&E team based  progress in the construction  annually  supervision r reports on official  operational  on work  of the buildings that SPGC,    eports  rehabilitation/construct Page 43 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Districts and DINAT require    ion process  supervision reports  to facilitate the LTR process      and the sustainable  management of the  Cadastre at national level.  This indicator evaluates the  establishment of a  systematic process of  Evidence of official  Quality Assurance and Quality Control  Semi‐ DINAT  Project M&E team based  quality and assurance  procedures provided by  procedures for land regularization are  annually  reports  on DINAT reports  control of the alphanumeric  DINAT  developed and implemented        and geospatial data during    the field collection of data  and the registry in SiGIT  This indicator measures the  number of formal  documents issued as a  Project M&E team based  Data will be obtained  result of the LTR process.  Quarterly  SiGIT  on DINAT inputs from  DUATs regularized and recorded in SIGIT  through SiGIT  Each DUAT corresponds to      SiGIT    one parcel, but usually    landholders own more than  one (the average is three)  This indicator measures the  Evaluation according to  quality of the development  the harmonized  of the communication and  methodology and plan  Consultants  Project M&E team based  Community awareness and  awareness campaigns,  Quarterly  describing the  report  on consultants inputs  communication campaign is implemented  which are key to enable the    minimum      actors to obtain proper  communication and  information on the process  awareness activities  and its benefits    This indicator measures the  DINAT  Number of certificates  Project M&E team based  End users who received training to use  Quarterly  number of users from  reports  delivered by DINAT  on DINAT reports  SiGIT    institutions, NGO and        Page 44 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) private companies who will  be trained to manage SiGIT  and participate in the LTR  process  This indicator measures the  number of civil society  Civil society actors and local government  Number of certificates  actors and local government  Project M&E team based  officials trained in legal and safeguard  Training  delivered by the private  officials who will be trained  Quarterly  on the training entity  aspects related to land tenure  entity report  entities in charge of  to ensure that the Project    report  regularization process (gender    training  complies with the Project    disaggregated)    social and environmental  safeguards  This indicator measures the  percentage of women that  are part of civil society  Number of certificates  Women part of civil society actors and  Project M&E team based  actors and local government  Training  delivered by the private  local government officials trained in legal  Quarterly  on the training entity  officials who will be trained  entity report.  entities in charge of  and safeguard aspects related to land    report.  to ensure that the Project    training.  tenure regularization process    complies with the Project    social and environmental  safeguards  Report from SPGC  about number of  communities that  conclude the process vs  This indicator measures the  those that start it. A  Project M&E team based  Districts where land regularization  number of districts where  Quarterly  SiGIT  district is considered  on SiGIT information  process was finalized  the LTR process is      completed when at    completed  least 90% of the area  subject to  regularization has been  covered  Page 45 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   This indicator measures the  Status Report of the  reliability of the reporting  DINAT  conflicts resolution  Project M&E team based  Identified land conflicts adressed within  system of conflicts  system and  within the system;  Quarterly  on DINAT system and  the established conflict resolution  resolution mechanism, as  consultant  three external    consultant inputs  mechanism at DINAT and Project level  well as the share of the  reports  evaluations during the    cases that are properly    project life cycle  addressed.    Evidence of the  This indicator measures the  DINAT  consultation process  Project M&E team based  level of participation of  system and  and participants  Women participating in the consultation  Quarterly  on DINAT system and  women during the  consultant  provided by SPGC.  process    consultant input  consultation process, before  report  External review during    the start of the LTR process.    MTR    This indicator measures the  Baseline,  level of appropriate  mid‐term,  Consultants  Project files, reports  Project M&E team and  management of the project  Household survey completed  and end of  reports  and final survey  MTR revision  M&E system, which is key to  project        report on  progress for all      the indicators.  ME IO Table SPACE                    Page 46 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan    COUNTRY: Mozambique   Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)      Project Institutional and Implementation Arrangements    1. The Project will be implemented under the leadership of MITADER, through FNDS’s operational management and  coordination, and with technical oversight to be provided by its relevant competent Directorates (DINAT, CENACARTA),  as  well  as  the  relevant  Directorate  of  the  Ministry  of  State  Administration  and  Public  Function  (MAEPF  –  National  Directorate  of  Territorial  Organization,  DNOT),  responsible  for  the  delimitation  of  administrative  boundaries.  A  Memorandum of Understanding (MoU) will be signed between CENACARTA, DNOT and FNDS and will establish the roles  and responsibilities of each entity for the implementation of relevant field activities.     2. A Project Steering Committee will be established that will be responsible for (i) providing overall policy guidance  and decision‐making on all issues relating to the Project; (ii) facilitating coordination among the relevant agencies; (iii)  reviewing and approving annual work and expenditure plans, and (iv) assessing risks of strategic impact and identifying  solutions. The Steering Committee will meet twice a year and hold extraordinary meetings when necessary. It will be  chaired by FNDS and be composed of two representatives of DINAT, and one representative each of FNDS, CENACARTA,  DNOT  and  the  FCT  Reflection  Group  (GRFCT).  Representatives  of  the  National  Directorate  of  Territorial  Planning  and  Resettlement, the National Directorate of Registration and Notary (of the Ministry of Justice and Religious Affairs), and  other entities as needed will participate as observers. FNDS will serve as the Secretariat of the Steering Committee.    3. FNDS's  broad  objectives  are  to  coordinate  the  implementation  of  MITADER’s  projects  funded  by  international  financial institutions, in close coordination with relevant Directorates, and to raise national and international funding for  the implementation of the Ministry's strategic vision. FNDS will provide overall coordination between the government  entities involved in the implementation of Project activities through the establishment of a Project Coordination Unit  (PCU). Fiduciary and safeguards implementation responsibilities will also lie with FNDS, and its Department of Project  Management more specifically, which is currently implementing several other Bank‐financed operations.     4. At the provincial level, the implementation of Project activities will be the responsibility of the provincial cadastral  offices of DINAT (Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro, SPGC), which will provide technical guidance, while Project  coordination  will  be  ensured  through  decentralized  PCUs  within  the  SPGCs  (three  decentralized  PCU,  each  covering  several  provinces).  The  decentralized  PCUs  will  also  ensure  coordination  with  MITADER’s  Provincial  Directorates  (DPTADER),  as  well  as  relevant  district  authorities  (the  District  Service  for  Economic  Activities,  SDAE  and  the  District  Planning and Infrastructure Service, SDPI). They will include land administration specialists, safeguards specialists and an  accountant and their establishment will follow the implementation schedule of Project activities, leveraging existing FNDS  land  regularization  presence  in  the  provinces  of  Cabo  Delgado,  Nampula,  and  Zambezia  (under  the  Bank‐financed  Sustenta and MozFIP projects).           Page 47 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)       Figure 1: Project’s Institutional Arrangements      5. The PCU will be under the leadership of a Project Coordinator and will include as its core staff technical specialists  in  the  areas  of  cadastre,  land  administration,  land  law,  ICT,  procurement,  financial  management,  M&E,  social  development  and  gender,  environment,  and  communication.  The  Coordinator  will  have  the  overall  responsibility  to  supervise the PCU staff in their planning, organizing, and executing of all day‐to‐day administrative, technical, and legal  activities of the Project and ensuring close coordination with MITADER’s and MAEPF’s Directorates responsible for the  technical  aspects  of  implementation.  Each  entity  will  be  involved  in  the  preparation  of  the  annual  work  plans,  the  progress  reports,  and  all  other  implementation  activities  related  to  their  areas  of  competence.  The  existing  FNDS  Operations Manual will be adjusted to include the Project PCU’s organizational structure and describe the duties and  responsibilities  of  PCU  staff  and  MITADER  Directorates,  along  with  the  Project's  technical,  administrative,  financial,  procurement, safeguards, and M&E procedures.     6. Finally, FNDS and DINAT will maintain coordination and collaboration with relevant agencies on important aspects  related to the Project, in particular the Mining Cadastre, the Real Property Registry, the Tax Authority, and the National  Institute of Electronic Governance.                    Page 48 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)       Figure 2: Project’s PCU team within FNDS structure        Financial Management     7. A Financial Management Assessment was undertaken to evaluate the adequacy of the proposed Project financial  management  (FM)  arrangements.  The  Assessment  was  carried  out  in  accordance  with  the  Directives  and  Policy  for  Investment Project Financing (IPF) and the Bank Guidance on FM in World Bank IPF Operations issued on February 28,  2017.  The  Assessment  revealed  that  there  are  adequate  financial  management  arrangements  at  FNDS,  which  has  experience in managing Bank‐financed operations and is currently managing the Conservation Areas for Biodiversity  and Development – Phase 1 (P131965 & PP132597), Mozambique Forest Investment Project (P160033), Mozambique  Agriculture and Natural Resources Landscape Management (P149620). No major FM issues were raised under these  projects. The overall FM was assessed to be adequate, and the risk rating was assessed as Substantial due to country  risk, capacity issues in the country, Project decentralization and the number of entities involved in the implementation  of the Project.                     Page 49 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Risk assessment and mitigation measures    Conditions of  Risk Mitigating Measures  Risk  Negotiations, Board or  Residual  Risk factors/Description of Risk  Incorporated into the Project  Rating  Effectiveness (Yes or  Risk Rating  Design  No)  Inherent Risk:  Country level: Shortage of human resources and  H  No  S  limited capacities for key FM functions and weak  The Government of  internal controls and auditing may impact  Mozambique is committed to  negatively the implementation of this proposed  implement further reforms of  Project expenditures.    the country’s PFMs with support  from the Bank and other  development partners.   Entity level: FNDS has experience in handling FM  S  The entity’s capacity will be  No  M  matters of Bank‐financed operations, however  reassessed during  the fact FNDS is currently managing several  implementation support  projects financed by different organizations poses  missions and strengthened as  a risk as this could jeopardize its ability to  needed. The Project  perform well for all projects  implementation arrangements  will be documented in the  POM.  Project level:   S  Clearly defined FM procedures  No  S  Project design relatively complex since it involves  and funds flows, accountability  activities at local level.  and reporting will be  documented in the POM.  The Project will be periodically  supervised by the FMS as well as  government institutions.  Control Risk:   Budgeting: FNDS may not be able to produce  S  The budget preparation,  No  S  realistic and comprehensive budget as the Project  execution, and monitoring will  is decentralized. Weak budget monitoring system  be documented in the POM. The  which can lead to budget overrun   budget preparation will involve    all the participating entities at  provincial level and FNDS will  coordinate the process. FNDS  will produce periodic financial  reports comparing planned and  actual Project expenditures. The  budget preparation, execution  and monitoring procedures will  be documented in the POM.    Accounting: Due to capacity issues, managing  S  FNDS has finance staff capable  No  S  multiple projects using the same system may  of performing their duties and  pose a major risk as the FNDS finance team may  responsibilities and they have  be confused in handling record of the Project  experience in handling multiple  transactions.  projects. The accounting  package will be customized for  separate recording of Project  transactions and production of  Page 50 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Conditions of  Risk Mitigating Measures  Risk  Negotiations, Board or  Residual  Risk factors/Description of Risk  Incorporated into the Project  Rating  Effectiveness (Yes or  Risk Rating  Design  No)  financial reports.   Internal control: Non‐compliance with key  S  The Project will follow the  No  S  project internal control procedures due to weak  procedures documented in the  internal control environment and oversight  Manual de Administração  mechanisms in the country. In addition, the IGF  Financeira (MAF), which has  and FNDS internal audit unit may not be able to  been designed to mitigate  cover the operations of the Project due to  internal control risk, and those  capacity constraints.     to be documented in the POM.    The oversight bodies IGF and  FNDS’s Internal Audit may  review the operations of this  proposed Project. In addition,  the regular supervision will be  carried out by the Bank.    Funds flow: Delays in funds flow may affect  M  The disbursement arrangements  No  M  implementation of the Project at local level.  will be documented in the POM.  Sub‐accounts at three Provinces  at each region will be opened  and maintained to facilitate  financing of activities at  provincial level. FNDS team will  provide support and coaching to  the finance staff at these three  provinces. The Bank team will  provide support to FNDS  throughout implementation.   Financial reporting: IFR may not be submitted  M  FNDS has experience in  No  M  timely due to uses of projects funds to finance  preparing and submitting good  local eligible expenditures.   quality IFR on time for  decentralized projects  Auditing: Delays in submission of audit reports.  M  Acceptable accounting system in  No  M  place allowing timely production  of the financial statements. The  Project financial statements will  be audited by the  Administrative Tribunal  OVERALL FM RISK  S      S  Note: S = Substantial; and M = Moderate            Page 51 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) FM action plan    8. To mitigate FM risks, the following measures should be taken: Number  Action  Responsibility  Completion Date  Develop the Project Operations Manual  1  FNDS  By effectiveness  including FM procedure  Customize the accounting software to  60 days after  2  maintain separate records and ledger  FNDS  effectiveness  accounts for the proposed Project.  9. Budgeting. Budget  preparation  will  follow  national  procedures  and  those  to  be  documented  in  the  Project  Operations  Manual  (POM).  The  preparation  of  annual  work  plans  (AWPs)  and  budgets  will  involve  all  Project  beneficiaries. The FNDS will consolidate the AWPS and budgets to be prepared by entities at central level and Serviços  Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC) under the MITADER at provincial level. The detailed budget preparation,  execution, and monitoring will be documented in the Financial Procedures Manual. The Project budget will be registered  with the National Budget Directorate (DNO) and the National Treasury Directorate (DNT) to allow the use of the country  FM  systems.  Budget  execution  will  be  monitored  through  the  FNDS  existing  accounting  system.  FNDS  will  prepare  variance  analysis  reports  comparing  planned  with  actual  expenditures  that  will  be  part  of  the  quarterly  interim  unaudited financial (IFR).     10. Staffing.  The  FNDS  will  be  responsible  for  fiduciary  aspects  of  the  Project.  It  has  a  Financial  Manager  with  acceptable  skills  and  experiences  to  handle  FM  and  disbursement  matters  of  the  Bank‐financed  operations.  He  is  supported by two finance staff. The Project activities at local level are coordinated through the three regional Project  Coordination Units, each with one financial assistant to handle the Project funds.     11. Internal controls.  Internal controls system and procedures of the Project will be based on national procedures,  defined in the Manual de Administração Financeira (MAF) and Project Operations Manual (POM). The internal audit unit  (Gabinete de Auditoria), based at the FNDS will be responsible for the internal audit. A review will be carried out at least  once a year and the reports will be shared with the Bank. The Project may also be subject to the review of the General  Inspectorate of Finance (IGF‐ Inspeção Geral das Finanças) based at the Ministry of Economy and Finance. In addition,  alternative measures such as regular supervision should be also carried out by the Bank.    12. Accounting. FNDS will account for funds, expenditures, and resources of the proposed Project using the existing  multi accounting software. This accounting software is adequate as it can produce reliable financial reports required to  monitor and manage effectively the progress of the Project. The accounting software will be customized to maintain  separate records and ledger accounts for the proposed Project and allow preparation of financial reports required to  monitor and manage effectively the proposed Project. The supporting documentation for all transactions at regional  level will be sent to the headquarters for consolidation.     13. Financial  Reporting.  FNDS  is  producing  regular  financial  reports  for  the  ongoing  projects.  For  the  proposed  Project, it will prepare quarterly IFRs for the project in form and content satisfactory to the World Bank, which will be  Page 52 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) submitted to the World Bank within 45 days after the end of the calendar quarter to which they relate. At the end of  each  fiscal  year,  FNDS  will  also  produce  annual  project  financial  statements  (PFS)  in  accordance  Financial  Reporting  under Cash Basis of Accounting. In addition, the PFS’s components will be outlined in the terms of reference for audit  of this proposed Project.    Disbursement  14. Funds Flow. FNDS will open a Designated Account (DA) in US dollars with the Bank of Mozambique (Central Bank)  to receive funds from IDA. In addition, it will also open and maintain sub‐accounts in local currency with commercial  banks in three provinces for each region. From the DA, the FNDS will: (i) make payments to consultants and suppliers of  goods and services; (ii) transfer funds to three (iii) sub‐accounts at the regions, in local currency, to facilitate payments  of local eligible Project expenditures. The figure below depicts the funds flow mechanism for the proposed Project.  International Development Association (IDA) Direct Payments Designated Account (U.S. dollar) Request from FNDS upon Sub-Accounts (Meticais) Providers of Goods and Services   15. Disbursement arrangements. Disbursements of IDA funds will be done on a transaction basis. An initial advance  will be made into the Designated Accounts upon the effectiveness of the Financing Agreement, based on the DA ceiling  and  at  the  request  of  FNDS.  The  advances  will  be  based  on  the  estimated  cash  requirements  to  meet  the  Project  expenditure for the first four months.     16. The option of disbursing the IDA funds through direct payment, reimbursement, and special commitment will also  available. The Bank will issue the Disbursement Letter and Financial Information Letter which will specify the additional  instructions for withdrawal of the proceeds of the IPF. The payments for eligible expenditures at the decentralized level  will made from the sub‐accounts to be opened and maintained in three provinces in each region.     17. Auditing.  The  Administrative  Tribunal  (the  country’s  supreme  audit  institution)  is  mandated  to  audit  all  government funds, including donors‐financed projects. As such, the Project financial statements will be audited by the  Tribunal in in accordance with International Standards on Auditing as issued by the International Auditing and Assurance  Standards Board (IAASB) within IFAC. The audit report together with Management Letter will be submitted to the Bank  within six months after the financial year‐end; that is June 30th of each following year.       18. Effectiveness condition. The following FM action is a condition of effectiveness: preparation and adoption of POM  including FM procedures;   Page 53 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   19. Dated  covenant.  The  following  FM  action  is  a  dated  covenant:  customization  of  the  accounting  software  to  maintain separate records and ledger accounts for the proposed Project within 60 days after the Project effectiveness  date.    20. Implementation support plan. Based on the current Substantial overall FM risk of this operation, the Project will  be supervised twice a year. In addition to desk‐based reviews, the FM will perform field visits to ensure that Project’s  FM arrangements operate as intended.     Procurement    21. Procurement procedures. The Borrower will carry out procurement under the proposed Project in accordance  with the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” (Procurement Regulations) dated July 2016, revised  November 2017 and August 2018 under the “New Procurement Framework (NPF), and the “Guidelines on Preventing  and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October  15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016. The proposed Mozambique Land Administration Project will  be  implemented  by  the  International  Fund  Management  Unit  (UGFI)  within  the  National  Fund  for  Sustainable  Development (FNDS) under MITADER.     22. Procurement Capacity Assessment: FNDS’s procurement capacity was recently assessed by an independent firm  (ML Consultancy). The firm identified the existing capacity, weaknesses, challenges and opportunities and prepared an  action  plan  to  improve  the  performance  of  this  implementing  agency,  including  the  allocation  of  procurement  practitioners by procurement category. The Bank also assessed the unit as part of the FY17 Procurement Post Review  (PPR)     23. According to the assessment the unit comprises seven procurement practitioners, including procurement officers  and procurement assistants. The team has experience with implementing World Bank‐financed projects but, although  it has recently participated in the Bank’s New Procurement Framework (NPF) training, the team is still not fully familiar  with it. The unit is well equipped with office space and all the means to satisfactorily perform the work. There is a need  for improvement in the quality of the bidding documents prepared, the period for preparation and submission of the  bids and record keeping system.    24. Mitigating Measures: Considering the findings of the independent firm assessment and the results of the Bank’s  FY17 PPR assessment, the above‐mentioned division of procurement practitioners by category needs to be assessed  from time to time to ascertain the fitness of the proposed approach. Although a group of three procurement officers  attended a Training Workshop on the New Procurement Framework, the Bank procurement team will continue working  closely  with  the  client  to  enhance  the  capacity  of  the  implementing  agency  to  efficiently  process  the  procurement  activities, improve the record keeping and allow the client to use the advantages and flexibility of NPF to get the better  development results with adequate focus on results and value for money. To continue enhancing the capacity of the  unit to respond to the demand resulting from this project, one additional procurement specialist is being recruited.     25. Project  Procurement  Strategy  for  Development  (PPSD):  The  Project  will  follow  the  Bank's  New  Procurement  Policy and the New Procurement Framework (NPF), as such the Borrower was required to prepare a Project Procurement  Strategy for Development (PPSD), which was submitted to the Bank on October 15, 2018. Based on the complexity of  Page 54 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) the Project, a simplified PPSD was used. The PPSD sets out market approaches and selection methods to be followed  during Project implementation, as well as procurement risks and mitigation measures.     26. Under the Project contracts for the delimitation of communities, including basic land use planning, and land tenure  regularization  (2,000,000  parcels),  including  local  public  awareness  campaign,  boundaries  surveys,  preparation  and  issuance of DUATs for a total estimated amount of US$53,900,000, have been identified as complex contracts. These  contracts  will  be  carried  out  under  the  category  of  non‐consulting  service,  open  and  international  approach  and  selection method will be request for bids (RFB).     27. Due to the sensitivity of land issues, the need for proper contract management skills, technology on one hand and  the need for local knowledge on other hand, will be key for the success of the Project. Thus, participation of international  companies  associated  with  local  firms  will  be  paramount.  To  ensure  good  competition,  international  firms  will  be  encouraged  to  partner  with  and  closely  cooperate  with  local  service  providers  and  civil  society  organizations  with  relevant experience in the area.     28. To address the complexity of these contracts a mandatory Contract Management Plan will be required to be in  place to ensure that the roles of all stakeholders involved and the Implementing Agency have the same understanding  of the process to ensure that any problem that may arise in terms of authorization delay, information provision and any  other tasks is known as to who will handle it, thus avoiding delays by sending information to the wrong persons. The  Contract Management Plan will include milestones, deliverables, potential risks and mitigating measures and ensure  that the communication lines are made clear. The communication and reporting procedures will be laid down and made  available to all key stakeholders for the Project. This will help manage any disputes between the client and the service  provider.     29. Apart from the above contracts, most of the activities of the Project are of relatively small value and the local  market  is  considered  able  to  respond  to  the  demand  using  the  national  procurement  procedures  which  have  been  assessed by the World Bank and found acceptable subject to minor modifications.    30. Procurement  Risk:  The  procurement  risk  associated  with  the  Project  in  view  of  the  finding  indicated  above  is  Substantial.     31. Procedures for selection of consultants. Open competition using the Quality and Cost Based Selection (QCBS)  method will be the approach for most of the contracts for selection of consulting firms, for instance: (i) consolidation,  maintenance and upgrade of SiGIT software toward a centralized system architecture (data quality, increased volume  data,  high  availability,  communication  and  licenses  cost)  (estimated  at  total  of  US$3,800,000),  (ii)  Hiring  a  service  provider  for  Public  Information  and  Sensitization  campaign  (estimated  at  total  of  US$1,000,000),  (iii)  Design  and  supervision works of building offices (Regional & Provincial) (estimated at total of US$1,150,000) among others. The  selection of Auditors will be done through open competition using the Least Cost Selection (LCS) method and other small  activities  will  use  Consultant  Qualification  Selection  (CQS)  (i.e.  (i)  Interoperability  and  e‐Government  integration  (estimated at total of US$350,000, (ii) Redesign and upgrade of SIGIT web‐portal (estimated at total of US$250,000). The  Project  will  have  other  several  specialized  activities  that  will  not  require  a  team  and  will  be  processed  through  the  Individual Consultant Selection method.     32. Procedures for procurement of works, goods and non‐consulting services. Open competition using the Request  for Bid (RFB) method will be the approach for most of the contracts for procurement of works, goods and non‐consulting  Page 55 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) services,  for  instance:  (i)  various  contracts  for  delimitation  of  communities  and  basic  land  use  planning  and  land  regularization  (2,000,000  parcels),  parcels  demarcation,  boundaries  survey,  preparation  and  issuance  of  DUATs  (estimated  at  total  of  US$53,900,000);  (ii)  ICT  equipment  and  network  installation  and  maintenance  for  the  new  provincial and regional offices (estimated at total of US$2,000,000), (iii) construction of buildings for Provincial (7) and  Regional (7) offices (estimated at total of US$6,500,000); iv) acquisition of high resolution orthorectified imagery (base  map) (estimated at total of US$6,600,000); (v) hardware licensing for Data Centre capabilities, security (estimated at  total of US$1,500,000), and other activities. Procurement of other goods and services of small value, estimated to cost  less than US$100,000 per contract, will be procured through the Request for Quotations (RfQ) method.    33. Procurement Plan:   One of the results of the PPSD is the procurement plan covering the first 18 months of the  Project. The procurement plan includes the selection methods, market approach and arrangements to be followed by  the Borrower for procurement of goods, works, non‐consulting services, and consulting services. The procurement plan  was submitted and cleared by the Bank on October 15, 2018 and will be updated, subject to the World Bank no‐objection  at least every 12 months, or as required, to reflect the actual Project implementation needs.    34. Review by the World Bank of procurement decisions. Table below indicates the initial values for prior Review by  the World Bank. All activities estimated to cost below these amounts shall be treated as post review and will be reviewed  by  the  World  Bank  during  the  Implementation  Support  Mission  under  a  post  procurement  review  exercise.  Direct  Contracting/Single Source Selection will be subject to prior review only for contracts estimated to cost more than the  amounts  indicated  in  the  Table  below.  The  World  Bank  may,  from  time  to  time,  review  the  amounts,  based  on  the  performance of the implementing agencies.    Table of Prior Review Thresholds  Prior Review  Procurement Type  (US$)  Works  10,000,000  Goods and non‐consulting services  2,000,000  Consultants (Firms)  1,000,000  Individual consultants   300,000    35. Assessment of National Procedures.  The Mozambique Procurement Regulation, the Decree 5/2016 of March 8,  has been assessed as required under the World Bank’s Procurement Framework. The assessment indicated that the  Country’s Regulations are generally consistent with international best practice for the following reasons: (a) there is  adequate advertising in national media; (b) the procurement is generally open to eligible firms from any country; (c)  contracts documents have an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities; (d) there is publication of  contract award information in local newspapers of wide circulation; (e) the national regulations do not preclude the  World  Bank  from  its  rights  to  review  procurement  documentation  and  activities  under  the  financing;  (f)  there  is  an  acceptable complaints mechanism; and (g) maintenance of records of the procurement process.     36. However, the request for bids/request for proposals document shall require that bidders/proposers submitting  bids/proposals  present  a  signed  acceptance  at  the  time  of  bidding,  to  be  incorporated  in  any  resulting  contracts,  Page 56 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) confirming  application  of,  and  compliance  with,  the  World  Bank’s  Anti‐Corruption  Guidelines,  including  without  limitation the World Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.     37. With the incorporation of the above provision, the Mozambique Procurement Regulation will be acceptable to be  used under those procurements not subject to the World Bank’s Prior Review, as the thresholds indicated in Table above,  or any updates indicated by the World Bank in the Procurement Plan.  Strategy and Approach for Implementation Support    38. The strategy for Project Implementation Support (IS) by the Bank reflects the nature of the Project and its risk  profile. The strategy aims at making IS to the client more efficient while remaining focused on implementation of the  risk mitigation measures identified in the SORT. The strategy is also an indicative and flexible instrument which will be  revisited during Project implementation and as part of the Implementation Status and Results Report (ISR) reviews and  adjusted based on emerging project challenges and field conditions.    39. Overall  Project  Implementation.  Project  supervision  will  support  the  following  critical  areas:  (a)  social  and  environmental factors with respect to the regularization of community and individual land rights; (b) technical expertise  on  surveying,  cadastre,  land  regularization,  dispute  resolution,  ICT,  institutional  assessment,  and  other  land  administration  functions  to  support  the  implementation  of  DELCOM  and  LTR  process;  c)  fiduciary  to  promote  the  establishment  of  adequate  internal  control  systems  and  overall  governance;  (d)  communication  campaigns  to  keep  stakeholders  informed  of  their  land  rights  and  responsibilities,  and  engaged  to  access  and  participate  in  land  administration and management processes; (e) gender strategy to ensure that Project benefits are gender inclusive.    40. Environmental  and  Social  aspects.  The  Bank  will  try  to  mitigate  any  social  risks  during  the  systematic  land  regularization  process  related  to  conflict  and  undermining  the  rights  of  vulnerable  persons,  including  women,  and  emphasize opportunities for social development and environmental sustainability provided by the Project. Within this  framework, the Bank will help to strengthen consultation and participatory mechanism and monitor the implementation  of activities and of safeguard instruments. Bank social and environmental specialists will be available to provide timely  guidance to DINAT, FNDS and co‐executing agencies and will participate in field visits on a regular basis to maintain a  good and ongoing understanding of the situation on the ground.    41. Fiduciary aspects. The Bank will: (a) provide implementation support and training as necessary; (b) follow up on  the Project's financial management system and its adherence to the Operations Manual, including but not limited to  accounting,  reporting  and  internal  controls;  (c)  provide  guidance  on  Procurement  Guidelines  to  the  PCU;  (d)  review  procurement documents and provide timely feedback to the PCU; and (e) help monitor procurement progress against  the  Procurement  Plan.  The  Bank’s  new  procurement  regulations  provide  the  possibility  for  increased  procurement  support for supervision of complex procurement or where capacity is an issue. The Bank team will ensure proper support  is provided for FNDS on complex community delimitation and land use rights activities related procurements, including  specialized IT procurement capacity as needed, either from Bank staff or experienced consultants.    42. Information and Communication. A  Communication Strategy will support the implementation of the Project in  its different areas of intervention, including communication campaign, sensitization and legal advice to be carried out  prior to, and during DELCOM and LTR activities. The strategy will also seek to support implementation of consultative  and accountability processes, including a grievance redress mechanism.    Page 57 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) Implementation Support Plan and Resource Requirements    43. Task  team  leadership  and  technical  aspects  will  be  managed  from  the  Bank's  office  in  Washington,  in  close  collaboration  with  the  Country  Office  in  Maputo.  Implementation  support  for  Project  procurement  and  financial  management will be carried out from the Maputo office. International and national consultants will be hired to provide  advisory services in specialized land administration issues. Formal supervision and field visits will be carried out semi‐ annually or as needed to help promote satisfactory Project implementation.    44. The focus of implementation support is summarized below:    Time  Focus  Skill Needed/Resource  Partner  Estimate  Role  First 12 months   Technical and procurement review of  Cadastral Survey Specialist 30  NA  (SWs/year)  the bidding documents  days  (days/year)  Procurement Specialist 4 SWs     FM supervision   FM Specialist             4SWs      Social Development and Gender –  Social Specialist 5 SWs    Supervision and training   Gender Specialist 2 SWs    Environmental Sustainability and  Environmental Specialist                Safeguards – Supervision and Training   3 SWs    Project Management and  Task Team Leader 8 SWs    Communication/Information  Land Administration Specialist  4 SWs  Months 13‐48  Cadastral surveying and land  Cadastral Survey Specialists 30    (SWs/year)  regularization   days  (days/year)  Land Lawyer 30 days  Procurement Specialist 3 SWs    ICT development   ICT Specialist 4SWs      Social Sustainability and Safeguards  Social Specialist 5 SWs        Environmental Sustainability and  Environment Specialist 3 SWs    Safeguards    Financial Management, Disbursement  FM Specialist 4 SWs    and Procurement  Procurement Specialist 4 SWs    Project Management and  Task Team Leader 8SWs    Communication/Information  Land Administration Specialist  6SWs                Page 58 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 45. Skill mix required is summarized below:    Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments   Task Team Leader    2/year    Land Administration     2/year    Land Law, dispute resolution    3/year  Should be    intense during    the first 2    years  Surveying/mapping    3/year  Should be  12 – 16/across the Team  intense during  the first 2  years  IT Expertise  3/year    Procurement  Min. two field    trips  Financial Management   Min. two field  Country  trips  Office‐based  Social Specialist/gender  Field trips as    required  Environmental Specialist  Field trips as    required  Communications Specialist  3‐5  2/year        Page 59 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) ANNEX 2: Institutional and Legal Context    COUNTRY : Mozambique  Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)    A. Overview of the Institutional Framework    1.  In  Mozambique  a  distinction  is  made  between  land  administration  and  land  management  functions.  Land  administration concerns the recognition and allocation of DUATs and the maintenance of information about rights to  land, land use and the value of land. Land management, in turn, concerns guidance on uses of land as a resource from  environmental,  social  and  economic  perspectives.  The  latter  includes  land  use  and  urban  planning  and  territorial  planning.  These  two  land  governance  functions  were  historically  distributed  across  a  range  of  government  entities,  forming  a  complex  governance  framework  with  overlapping  remits  and,  often,  contradictory  decision‐making  that  resulted in a haphazard implementation of land policy and legislation.    2.  From 2015, the government has sought to rationalize the institutional framework, bringing responsibilities for the  roles of land administration and land management together in a single Ministry. The Ministry of Land, Environment and  Rural Development (MITADER) now oversees national land policy, which along with land administration responsibilities  was removed from  the  Ministry of Agriculture where it had  been previously  located. Within  MITADER,  the National  Directorate of Land (DINAT) is the key department for land policy and is responsible for the national cadastral system.  With  other  directorates  within  the  MITADER  charged  with  environmental  due  diligence  and  territorial  planning,  the  government has taken a significant step forward in increasing policy coherence.     3.  Most land administration functions are carried out at provincial level by the Provincial Services for Geography and  Cadastre (SPGC). Cadastral maps and records of DUATs are maintained at this level. District cadastral services are also  sometimes available, within the District Services for Economic Activities (SDAE) or the District Services for Infrastructure  and Planning (SDIP).     4.  Other key entities regarding land administration comprise the ministries and agencies overseeing the areas of  mining and mineral resources, water resources, energy, public works, transports and communication, that oversee land  concessions  for  public  works  (such  as  transport  and  communication  networks  and  dams)  and  strategic  economic  activities  (such  as  mining).  Provincial  governors  and  the  Council  of  Ministers  also  have  land  administration  responsibilities, specifically in the DUAT authorization process that grants land access for investments:  •  Areas up to 1,000 hectares can be authorized by the Provincial Governor;  •  Areas between 1,000‐10,000 hectares are authorized by MITADER; and  •  Areas larger than 10,000 hectares are authorized by the Council of Ministers.    5.  Land management functions are performed by the environmental and territorial planning departments that are  now also in MITADER (and were until recently in a separate Ministry of Environment, MICOA), respectively the National  Directorate  of  Environmental  Impact  Assessment  (DINAIA)  and  the  National  Directorate  of  Territorial  Planning  (DINAPOT). Other key land management entities, involved in land use planning for investments in economic activities,  include the Ministry of the Economy and Finance, the Agency for the Promotion of Investment and Exports (APIEX), the  Ministry of Agriculture and Food Security (MASA), the Ministry of Natural Resources and Energy, and the Ministry of  Infrastructures.    Page 60 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 6.  Mozambique has often been cited as having one of the most progressive legal and policy frameworks for land on  the continent. The 1995 National Land Policy and the 1997 Land Law constitute the central pillars of the legal framework  for land governance, establishing statutory use rights for millions of legitimate and customary land holders. The Rural  Land Regulations and accompanying Technical Annex, approved in 1998, provide further guidance on how to implement  the  law,  and  how  to  identify  and  document  these  acquired  rights.  The  guidance  applies  to  the  rights  of  individual  households as well as to local communities, as land‐holding entities, although most implementation experience to date  has been through the recognition of the latter.    7.  The 1995 National Land Policy for Mozambique, still in force today, starts from the basic premise that land belongs  to the state. A key element to the policy, later incorporated into the Land Law (Law 19/1997), is the recognition given  to  the  legitimacy  of  customary  land  management  systems  and  to  informal  and  customary  occupation.  The  Law  introduces  long  term  leaseholds,  known  as  Direitos  de  Uso  e  Aproveitamento  da  Terra  (DUATs),  which  are  either  acquired by certain land occupants through operation of the law, or awarded as discretionary concessions by the state.     8.  The legal framework contains several innovative approaches to securing property rights. These include:  a. establishing a single land tenure right, the ‘DUAT’, which is an exclusive, inheritable and transmittable (subject  to state approval) right, and that applies to both customary and administratively requested land occupation  and use;  b. recognizing DUATs obtained through customary and good faith land occupation (thus formalizing customary  rights through the operation of the law);  c. providing secure rights for investors through a renewable 50‐year state leasehold (also attributed as a DUAT,  but awarded with conditions attached and subject to a rental payment (the annual land ‘tax’);  d. requiring applicants for new DUATs to consult with local communities and people to determine if the land  they  want  is  occupied  and,  if  so,  establishing  the  conditions  for  the  investor  to  take  over  the  pre‐existing  DUAT;  e. formalizing the participation of local communities and people in land and natural resources management (as  in the consultation process above); and, maintaining a flexible approach to approving and spatially defining  the DUATs acquired through customary and good faith occupation.    9.  DUATs  obtained  through  customary  and  good  faith  occupation  are  recognized  and  protected  by  law;  these  customary and good faith forms of occupation are still the main ways in which the rural poor get land rights, and they  can be proved through oral evidence provided by local community members. A Technical Annex (Ministerial Diploma  29A/2000)  to  the  Rural  Land  Law  Regulations  (Decree  66/1998)  provides  a  flexible  methodology  for  identifying  and  recording  these  rights,  which  can  be  applied  to  the  ‘group  right’  of  a  local  community,  or  to  individual  ‘good  faith’  occupants (see below).    10.  Full registration of the DUATs requires both cadastral title registration (defining the spatial extent of the rights),  through the National Directorate of Lands (DINAT) in the MITADER, and property registration, through the Real Property  Register (Registo Predial) in the Ministry of Justice. The Real Property Register essentially guarantees rights by making  them public, and thereby protecting them against claims by third parties. Until the passing of the new Real Property  Register Code in June 2018, the registration of DUAT titles issued by the cadastral authorities was voluntary. In the case  of DUATs acquired through occupation, the lack of either cadastral title or property registration does not affect their  enforceability. This remains the case in terms of the protections offered by the Land Law, but the revisions to the Real  Property Register Code have now introduced an obligation on the cadastral services to promote the registration of all  DUAT titles which they issue. The cadastral authorities are required to submit the DUAT titles to the Registry within a  Page 61 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) period of 90 days from their issuance.    11.  Property registration in the Real Property Register is an important element of defining rights and enabling them  to be transacted. Although the DUAT holder cannot own the land (merely the use right), he or she can own any fixed  assets on that land, such as houses, buildings, infrastructure, trees or other improvements. No matter how they are  acquired,  DUATs  are  recognized  by  Mozambican  law  as  real  rights31  to  a  plot  of  land,  urban  or  rural,  and  they  are  transmissible as part of transactions involving the fixed assets upon the land in question. However, for these real rights  to be recognized, and thus transactable, they must be registered in the Real Property Register.     12.  The ‘land delimitation’ process, defined in the Technical Annex, is a flexible and participatory mechanism through  which local communities can, in effect, define themselves and the areas of land over which they claim a right to use and  occupy land. This self‐definition approach is well suited to a country like Mozambique, where numerous cultural and  geographical contexts determine land occupation and use. Delimitation can be applied to traditional units based on  clans or chieftainships, extended families or simply a group of neighbors. Delimitation achieves two major legal and  practical objectives:     a. it proves the existence of the DUAT by occupation, and;  b. it  establishes  the  spatial  characteristics  of  the  DUAT,  including  its  limits  and  the  presence  of  public  and  customary rights‐of‐way or of any other interests over the land in question. A map of the community DUAT  with any other information, such as rights‐of‐way, is then registered in the national cadastral system and a  Certificate of Delimitation is issued in the name of the community.    13.   The  issuance  of  a  certificate  for  a  community  DUAT  is  a  formal  recognition  of  a  pre‐existing,  perpetual  and  constitutionally‐protected customary right, and not the grant of such a right. No discretionary power vests within the  state to deny or approve these rights; if they are properly established and identified as set out in the legal framework,  and neighboring community groups agree with the proposed boundaries, then the certificate in respect to the DUAT is  issued by the cadastral authorities3233.    14.  A  more  precise  process,  known  as  demarcation,  is  used  by  the  cadastral  authorities  to  define  the  spatial  boundaries of parcels of land that are awarded to users as discretionary concessions, or when a community or individual  opts to title their acquired rights rather than just having them certified through delimitation. The demarcation and titling  of land permits the holder of the DUAT, under certain conditions, to undertake certain transactions. As noted, one of  these conditions is the registration of the DUAT title in the Real Property Register.    15.   Although the demarcation process is mandatory and must be undertaken within one year of the award of the  provisional DUAT, the process is initiated, and must be paid for, by the land holder. In all cases, this process must be  preceded  by  a  consultation  with  the  community,  and  in  no  case  can  it  involve  the  invoking  of  rights  over  areas  of  31 The rights are considered to be ‘minor rights’ in rem; that is, they are property rights and enforceable against all other persons, even  though they fall short of the major right in rem, commonly referred to as ownership.  32 This contrasts with the discretionary titles for DUATs, issued to investors, which are subject to approval by the executive authorities.   33 A local community can opt instead to demarcate and title its DUAT, but this is a more expensive route to identify and prove the same  right,  the  DUAT,  and  adds  no  additional  protection  in  terms  of  tenure  security.  Since  the  amendment  to  article  35  of  the  Land  Law  Regulations  in  2007  (Decree  50/2007),  the  titling  of  local  community  land  rights  has  also  been  brought  under  discretionary  political  authority, and now mirrors the approval process necessary for the ceding of DUAT rights to investors; that is, the provincial governors (up  to  1,000  hectares),  the  Minister  responsible  for  land  (between  1,000  and  10,000  hectares)  or  the  Council  of  Ministers  (above  10,00  hectares).  Page 62 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) common use.34 Any investment on, or improvement to, the land is considered to be private property that can be bought,  sold  and  mortgaged.  However,  (other  than  by  inheritance)  the  DUAT  can  only  be  transferred  if  authorized  by  the  competent authority and if the subject of the transaction relates to improvements on the land, rather than the land  itself.     16.  Some  provisions  in  these  instruments  have  been  subsequently  revisited  and  amended.  Table  1  provides  an  overview  of  the  key  legal  instruments.  Besides  those  pertaining  to  land  directly,  other  pieces  of  legislation  are  also  relevant as they affect land rights and tenure security, including legislation on forestry and wildlife, decentralization,  territorial planning, investments and resettlements.    Table 1: Key legal instruments for land governance in Mozambique Year  Title  Short description  1997  Law 19/97   Land Law: establishes key norms for land administration and tenure, including the concept of  (1 October)  a unitary right (DUAT), rights acquired through good faith and customary occupation and the  local community as a land‐holding entity.  1998  Decree 66/98   Rural Land Law Regulations & Technical Annex:  specify procedures for community  (8 December)  consultations, community land delimitations and land demarcation for the purposes of titling.  1999  Law 10/99   Forestry and wildlife law: Adopts the same definition of ‘local community’, providing  (12 July)  exploitation rights for subsistence purposes and rights to be consulted regarding forest  product extraction licensing.   2003  Decree 1/2003   Amendment to Land Law Regulations, specifically allowing local communities to register  (18 February)  delimited land in the Real Property Register (Registo Predial).  Law 8/2003   Legislation on local state administration, known as LOLE. It sets the district as the territorial  (27 March)  planning base for economic development and the locality as the lowest level of state  administration.  2005  Ministerial Diploma  Regulates the distribution among local communities of the 20% of tax revenue from forestry  93/2005   concessions and specifies the establishment of natural resource management committees at  (4 May)  community level as a requirement for receipt of payments.  Decree 11/2005   Regulations of Law 8/2003 on local state administration organisms, introducing statutory  (10 June)  consultative councils at various levels.  Law 8/2005   Law on establishment of agro‐livestock associations with simpler procedures and  (23 December)  requirements for establishing a legal association.  2007  Law 19/2007   Territorial Planning Law: provides specific planning tools and plan types recognized for (i)  (18 July)  different levels (national, provincial, inter‐provincial, district, inter‐district) and (ii) different  planning environments (rural and municipal).   Decree 50/2007   Amends Article 35 of the Land Law Regulations to require local communities to request  (16 October)  government authorization for the titling of their acquired DUAT rights.   2008  Decree 70/2008   Investment guidelines that introduce further regulations on large scale land acquisitions  (30 December)  (>10,000 ha).  Decree 23/2008  Territorial Planning Regulations  (1 July)  2010  Decree 43/2010   Introduces changes in the nº2 of Article 27 of and Land Regulations (Decree 66/98) regarding  (10 October)  the signing off process for community consultations.  2011  Ministerial Diploma  Details the stages for community consultation process.  158/2011  (15 June)  34 Article 15(1) of the Land Law Regulations.  Page 63 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 2012  Decree 31/2012   Regulations on resettlements resulting from economic activities, including the rights to fair  (8 August)  compensation of resettled population.  Decree 35/2012  Participation of community authorities in planning processes  (5 October)  2018  Decree‐Law 2/2018  Revises the Code for the Real Property Register and introduces mandatory registration for  (23 August)  DUAT titles issued by the cadastral authorities.    Responding to Remaining Challenges    17.  Notwithstanding  the  progress  achieved  thus  far,  Mozambique  still  has  room  for  finetuning  the  legal  and  institutional  framework.  The  Land  Law  devolves  significant  land  and  natural  resource  management  powers  and  responsibilities to communities but does not provide a framework or guidance for the establishment of a local entity,  other  than the ‘local  community’ as  defined broadly in the law.  Instead it leaves the  matter open for  other laws to  determine35. This is an element of the regulatory framework that needs further development (as required by Article 30  of the Land Law). For some commentators, the issue has been dealt with through the enactment of Decree 15/2000.  Others suggest that this decree relates to representation of the ‘local communities’ as public bodies and does not deal  with the issue of representation where it relates to the community as a private, land‐holding entity. They argue that the  ‘local community’ identified in the Land Law is distinct from ‘the community’ as a demographic and administrative unit,  which is the subject of Decree (15/2000) dealing with ‘community authorities’.36     18.  There are other institutional structures that have been created through the decentralization process which also  address the ‘public face’ of the local community and its role in local level discussions about various development and  other natural resource management issues. Such entities cannot represent the community as the holder of the private  DUAT accorded to them by the Land Law. The situation has therefore been complicated by the new rules and policies  for bringing ‘local authorities’ (who are often traditional leaders) more formally into the public administration system  of  the  State.  The  Regulations  for  Decree  15/2000,  for  example,  have  their  own  definition  of  ‘local  communities’:  ‘groupings of population and persons collectively encompassed in a particular unit of territorial organization, namely  locality,  administrative  post  and  district.37   This  is  more  like  a  constituency  or  administrative  unit  and  is  not  the  landholding unit defined in the Land Law.    19.  A  simple  and  easily  implementable  regulatory  framework  needs  to  be  developed  through  which  ‘local  communities’ under the Land Law, which conduct delimitation exercises and thereby register their land rights, could  more  formally  discuss,  adopt  and  codify  their  internal  land  management  arrangements.  These  would  regulate  for  mechanisms (to be discussed and decided upon by the group) that deal with issues on which the Land Law and Technical  Annex are currently silent: representation and regularity of elections, acquisition of rights by incoming members to the  group, etc.  Many  countries in  the region have laws that allows  for specific partnerships and trusts for precisely  this  purpose and there is evidence that they have improved land management practices and increased the participation of  (and reduced discriminatory practices against) women at a local level.     35 1997 Land Law, Article 30. Ex‐members of the Land Commission Technical Secretariat confirm that an attempt was made to draft such a  new law on local community representation, but it never got beyond a first draft.  36 The decree is part of a process that began in the early 1990s to recognize the continuing legitimacy of ‘traditional’ leaders and other local  authority figures in the eyes of local people. Article 4 creates potential confusion with the Land Law by specifying amongst other things,  the ‘use and benefit of land’ as an area of ‘articulation between local State bodies and community authorities’.  37 Diploma 107‐A/2000, Article 1, Number 5  Page 64 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 20.  It is important to bear in mind that where new legal instruments have been designed (e.g. equity sharing  schemes and Communal Property Associations in South Africa), considerable planning and outreach efforts are  still  required  to  determine  membership,  assess  resources,  evaluate  land  use  potential,  build  skills,  extend  knowledge, design governance structures and generally adapt and apply legal instruments to localized conditions  and populations with meagre resources. This points to the need for support to NGO groups that are working with  local communities on natural resource management issues. As communities are delimited, their DUATs are being  vested  on  an  entity  that  is  presumed  to  represent  them.  It  is  important  that  the  Regularization  Methodology  support communities in establishing a legally viable entity to hold these rights on their behalf, which is governed  by rules they understand to exercise governance over their land and resources with accountability to the group. Page 65 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)   ANNEX 3: Methodology for DELCOM and LTR – Key Steps    COUNTRY : Mozambique  Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)    FLOW OF ACTIVITIES AND RESPONSIBILITY SHARING FOR DUAT AND COMMUNITY DELIMITATION    PHASE  Activities   Output/Responsible entity  Regulation associated  1. Preparation  MITADER informs the local authorities about the   Project is formally launched  Contract between the  activities at  regularization process at every level   Number and location of communities to be delimited  firm and FNDS.   Province level   Collection and analysis of available geospatial data  (DINAT/SPGC)      and maps on land tenure, mining and forestry   Timelines for the entire process for the first year (DINAT‐ Technical Annex of the    concessions, protected and fragile areas, and  SP)  Land Law regulation  administrative boundaries      Communication messages are largely spread (FNDS/PCU)     DINAT/FNDS negotiates with the firm the timeline   Unclear boundaries identified (DINAT/Min. of State  Forestry and mining  to issue DUAT and DELCOM at provincial level  Admin)   laws  Communication campaign is initiated at different   Imagery and geospatial information with key information    levels  are ready for field works (DINAT/CENACARTA)  Project Operation  Contracting of NGOs and other actors that will   Exclusion areas identified and approved by DINOTER  Manual   accompany the process at community level   GRMS and Conflict resolution mechanisms are in place  Training and technical support to ensure  (UCP/NGOs)  Safeguards’ compliance and gender inclusiveness  Page 66 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) 2. Community  Once the list and the timeline of the communities’   Committees in charge of Land Tenure Regularization  Technical Annex of the  and parcel  delimitation process is ready, the entity in charge  established with the participation of women  Land Law regulation   delimitation   of safeguards compliance will start the   Evidence of the community consent and women    communication, training and consultation  participation regarding the delimitation and regularization  Project Safeguards  activities.  process (entity in charge of Safeguards)       Agreement on the community limits with their neighbors  Project Operation  Participative rural diagnostic and planning is  (SP and Communities)  Manual   carried out at community level and methods   Micro‐delimitation map of the community     consider household dynamics and provide specific   Land survey blocks established    opportunities for women’s participation   Community delimitation proposal, with SiGIT compatible      geospatial data    According to the decision of the communities, the   Parcel delimitation proposal, with SiGIT compatible  delimitation and regularization of individual, joint  geospatial data (SP)    and collective parcels is developed     Community members are trained to actively  participate in the delimitation activities, gender  aspects are emphasized to ensure inclusion in all  the steps and women are trained with respect to  their rights  3. Cadastral  Possible parcel overlapping or lag, repeated   Preliminary community and parcel delimitations, including  Technical Annex to  Survey Display  codes; lag between unrealistic size are identified  geospatial and alphanumeric data, which are compatible  the Land Law  and adjusted by the SP   with SiGIT, are ready (SP)  regulations      Maps of community and parcel delimitations are prepared    Based on the final version, the map is presented  and publicly exposed to the members of the community  Project Safeguards  to the community members to facilitate the    (SP)  endorsement, adjustment or identification of  Project Operation  unresolved conflicts    List and data of all the landholders are ready and also  Manual    presented to the community members (SP). The share of    The share of women claiming DUAT, alone or  women claiming DUAT is revised  Quality control  jointly will be revised to ensure inclusiveness   Conflicts are identified and addressed through the Conflict  procedures in the field  during the process   Resolution Mechanisms (PCU and specialized entity)       The whole participatory process and Safeguards  Conflict Resolution  Local authorities and conflicts resolution  compliance and gender inclusiveness are validated (PCU  Mechanism  specialists address the conflicts  and specialized entity)   procedures  Page 67 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)    Report of regularization progress in the M&E system (PCU)  4. SIGIT data  After the previous quality and participatory   Community delimitation (geospatial and alphanumeric  Technical Annex of the  management  quality control the alphanumeric and geospatial  data), after quality control, are recorded in SiGIT (SPGC, SP)  Land Law regulations   data of communities’ delimitation, parcels and   Parcel delimitation (geospatial and alphanumeric data),    landholders are submitted to SiGIT   after quality control, are recorded in SiGIT (SPGC, SP)  Project Operation    Manual    New parcel delimitation resulting from the resolution of  SPGC carries out the quality control through the    landholders’ conflict is also incorporated in SiGIT (SPGC, SP)   corresponding SIGIT application and confirms to  Quality control  the SP the validity of the provided data.   Report of regularization progress in the M&E system (PCU)  procedures in SIGIT     In case of data quality issues, SPGC reports and  addresses the possible quality issues with the SP  5. Printing and  SPGC and DINAT prepare the Community   Community certificates and printed DUATs are delivered to  Technical Annex of the  issuance of  Delimitation certificates  Community committees and community members  Land Law regulation   DUATs and     Maps and registers are delivered to the community to    Community  SPGC provincial Director submits to the Governor  facilitate the maintenance of DUAT alphanumeric data  Project Operation  certification  the blocks of DUATs    Community committees are trained to maintain the DUAT  Manual     information regarding their holders and delimitation.     SPGC prints the individual DUATs (individual or  Procedure to maintain  joint)  DUATs at community    and SPGC Level   Communities are trained to ensure the    maintenance of the information related to DUAT  6. Maintenance  Communities register the change in DUAT holders   DUAT information is maintained at community and SPGC  Procedure to maintain  of DUATs  (including co‐titling upon marriage) and  level  DUATs at community  delimitation within the register book and physical   In case they occur, new land conflicts are identified and  and SPGC Level   map in a temporary register   addressed        Women are trained on their land rights  Technical Annex of the  Possible new conflicts are identified  Land Law regulations       DINAT District offices check the modification in  Quality control  community register and maps and validate the  procedures in field  information.   and SiGIT  Page 68 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551)     Modifications are digitized in a SiGIT compatible  Conflict Resolution  application   Mechanism     procedures  Page 69 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) APPENDIX TO ANNEX 3  SOCIAL RISK MITIGATION STRATEGY    1. The  1997  Land  Law  and  other  legislation  and  regulations  that  establish  the  rights  of  communities  and  rural  households to land, and the regularization procedures for those rights in Mozambique present significant gaps with  respect to, among other things, legal community representation and the community governance of rights to land and  natural resources.  These gaps and the related social risks are exacerbated by weaknesses in community capacity, lack  of clarity regarding implementation and enforcement of community rights, and deficiencies in the land administration  system.     2. The Project is designed to improve security of land tenure rights and improve the land administration system,  including the management capacity of all actors involved in the system down to the level of communities themselves.  To  this  end,  the  Project  includes  institutional  improvements,  capacity  building  and  regularization  processes  of  community delimitation (DELCOM) and issuance of DUAT certificates (not registered) at the individual (household) level.   Given GOM priorities and to accelerate the visibility of the Project and the issuance of the DUAT certificates, the Project  is adopting an implementation strategy that will continue to implement the regularization process based on current  practices, and, in parallel, support the legal and regulatory reforms, capacity building and response to the identified  gaps.     3. In order to  mitigate the  risks posed by these gaps  in this  context of parallel actions, the  safeguards measures  described in the Table below are required. The Borrower and the Bank may agree on adjustments to improve processes  and efficiency and reflect changes and circumstances (such as regulatory and institutional changes). These measures  constitute  essential  complementary  and  additional  elements  that  must  be  integrated  in  the  detailed  Regularization  Methodology to be used to carry out the Project regularization component (and eventually formalized as part of the  Technical Annex that regulates the DELCOM/LTR processes and other legal instruments.     RISKS  MITIGATION MEASURES  Base risk  Mitigated  Inadequate  Hire an NGO or another specialized entity to carry out independent  High   Moderate/  quality of the  process  quality  assurance,  support  application  of  safeguards  in  Low  regularization  specific cases, implement the GRM, sensitize the community and the  processes   service providers regarding the specific issues set forth in this table;  and  train  facilitators,  paralegals  and  other  technical  and  legal  assistance  providers  on  legal  land  rights  and  the  program  methodology and procedures.   Inadequate  Regulate  and  monitor  the  quality  of  the  regularization  process  High   Substantial/  treatment and  through an independent technical entity which, among other tasks  Moderate  support of  will  verify  the  readiness  of  each  community  to  advance  from  one  community  phase of regularization to the next.   rights     Divide  the  regularization  process  in  three  phases  separated  by  community readiness criteria to be independently evaluated before  the Service Provider can advance to the next phase (and get paid for  the completed phase):    1) Community  preparation  and  consultation  concluding  with  the  decision  of  the  community  regarding  whether  to  proceed with DELCOM and /or LRT (R‐DUAT) (sensitization,  Page 70 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) RISKS  MITIGATION MEASURES  Base risk  Mitigated  PRA,  designation  of  the  group  that  will  represent  the  community in the regularization process and agreement on  its preliminary statutes/rules)   2) DELCOM  concluding  with  the  validation  stage  (cartogram,  plotting, georeferencing)   3) LRT  (R‐DUAT)  including  submission  to  the  SPGC  and  distribution  of  certificates;  preparation  of  the  community  agenda; legal constitution of  the entity that will represent  the community and its statutes (membership control, land  governance rules, member selection, accountability).    The readiness criteria can be defined in greater detail, but for phase  1 they will include the documentation of the community consultation  and  the  decision  on  how  to  regulate  (including  the  formal  request  from  the  community  to  the  district  to  be  delimited),  and  the  designation of the group representing the community and a proposal  of its rules of operation and legal identity.    Minimum  deadlines  for  each  step  will  be  clearly  established  to  comply with the law (e.g., 30 days for revision of the R‐DUAT) and can  be extended at the request of the communities.    Standardize  and  strengthen  the  content  of  the  delimitation      certificates  so  that  they  are  clear  about  the  scope  and  legal  framework of the rights; e.g., “certifies the rights described in article  XX and certifies the delimitation carried out in accordance with Article  XX and establishes the area on which the Community exercises all the  rights laid down in the applicable laws.”      Accompany the delivery of the certificate with the delivery of Tools      to facilitate the exercise of rights  1) Geo‐referenced Map of the Delimited Area showing  current use and areas of communal interest (instructions  on how to update)  2) List (census) of community members (Co title holders)  (instructions on how to update)  3) Summary of the rights and obligations of the communities  in relation to their delimited land area and the resources  therein, with reference to relevant legal instruments (used  with the community in the awareness process). Note: The  summary of rights and obligations should also be delivered  along with the R‐DUAT    Ensure appropriate technical and legal definitions       The family or individual R‐DUAT must recognize the area of  occupation according to customary norms and legitimized  by the community, regardless of its state of use   The representative entity must be developed by the  Community considering the existing leadership and  governance structures in the community   Page 71 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) RISKS  MITIGATION MEASURES  Base risk  Mitigated   Areas of community use/interest must be identified and  not covered by R‐DUAT or covered with an access  easement  Vulnerability  The Methodology should address specifically (especially in terms of  Substantial  Moderate/  and Special  awareness and preparation), the following themes:  Low  cases:     Gender equity: 1) Promotion of Co‐titling between spouses  and heirs; 2) Readiness verification includes reviewing that  all  women  who  can  be  co‐holders  of  R‐DUAT  understand  their rights and couples make a joint decision on how to title  with SPs trained to actively encourage women to be o the  title;  3)  Any  single  women  working  the  land,  (including  widows and divorcees) are encouraged to claim an R_DUAT  of  their  own  and  leaders  are  trained  to  support  women’s  legal  rights;  4)  Women  are  trained  on  their  rights,  encouraged  to  participate  in  validation  exercises  and  encouraged and supported to use the GRM and land dispute  resolution  mechanismGuidance  for  non‐Mozambican  nationals (on the request of a DUAT)   Agreements  between  communities  to  share  resources  in  border areas of common use among their members   Guidance  to  land  users  who  wish  to  form  a  productive  association  and  obtain  the  corresponding  DUAT,  or  to  existing associations that need to perfect their DUATs   Possibility  of  re‐dimensioning  of  DUAT  areas  in  case  of  conflicts  between  occupants  (with  potential  claims)  and  holders of DUAT   Exclusion  of  previously  resettled  groups  except  when  a  community has resources and willingness to integrate them   Free  and  effective  legal  support  to  the community  and  its  members    People lose  The  Land  Law  establishes  areas  of  total  protection  (in  general  Substantial   Moderate  land rights  environmental  protection‐margins  of  water  bodies,  hills,  etc.),  and  /shelter in  partial protection (areas established as a result of the installation of  Exclusion  infrastructures of the process of regularization. In these areas it is not  zones" (full and  possible to obtain a DUAT, so they will be delimited and excluded   partial  from  the  R‐DUAT  emission  process.  The  rights  of  communities  in  protection  these areas are defined in sectoral laws. Impacts on acquired rights  zones)  and  on  the  livelihood  of  people  occupying  said  areas  should  be  addressed as follows:    1) People in areas of permanent protection (environmental) do  not have DUATs: a) will not be resettled by the Project b) will  be  directed  to  seek  options  for  having  parcels  assigned  within the community; c) In the case of immediate eviction,  they  will  be  oriented  to  the  MDR  for  a  vulnerability  assessment  and  if  vulnerable  will  be  assisted  according  to  the RPF  Page 72 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) RISKS  MITIGATION MEASURES  Base risk  Mitigated  2) People in areas of partial protection (infrastructure) will: a)  receive a DUAT to the remaining area of their parcel that is   eligible  for  DUAT,  excluding  the  PPZ;  b)  receive  proof  of   occupation  of  the  PPZ  area  not  eligible  for  DUAT;  c)  be  directed to the GRM for legal guidance: Determine whether  they potentially had a DUAT before the infrastructure was  installed; if so receive guidance on options — expropriation  or  special  license;  d)  In  case  of  eviction,  vulnerability  determination  and  if  positive,  assistance  according  to  the  RPF.  Note: The possibility of eviction is remote since the Project does not  require  it,  but  it  could  occur  if  the  housing  is  in  the  PPZ  and  the  remaining parcel is not viable.  Conflicts  Administrative  DUATs  will  be  excluded  from  the  process  of  Moderate   Low  between DUATs  regularization. So, their relevance will be limited to cases where there  result in  are occupations and claims of rights on their areas. In these cases:  Households   Valid DUATs with occupation by informally authorized  losing rights or  users do not require any action, but in case of eviction the  becoming  affected party will have access to the GRM for assistance  landless  with facilitation of Voluntary re‐dimensioning or  application for receiving other Community Lands If possible   In case of loss of residence and vulnerability they will be  assisted according to the RPF    In the case of expired or invalid DUATs and the possibility  of valid rights on the part of the occupants, they will  receive legal support to present their complaints before  the proper authorities in order to establish their rights and  obtain an R‐DUAT  Conflicts  The  Project  must  include  a  suitable  mechanism  for  resolution  of  Substantial  Moderate /  between  complaints. This mechanism will be led by the quality control entity  Low  neighbors or  and  complemented  by  the  existing  mechanisms  at  the  local  and  others are not  national levels.  resolved or    forwarded to  The  IPQA  entity  will  register  all  complaints  and  conflicts  and  will  suitable  support  communities  and  service  providers  in  their  resolution  or  instances;  channeling to other instances. In the first instance, the IPQA entity  Communities or  will  screen  the  claims  and  act  as  the  first  instance  of  resolution  to  individuals lose  resolve  basic  conflicts  (of  boundaries  between  parcels,  limits  and  rights in the  sharing  of  benefits  between  communities,  voluntary  DUAT  re‐ process due to  dimensioning agreements, or reassignment of community land, etc.).  lack of legal  More  complex  cases  will  be  duly  registered  and  referred  to  the  guidance   relevant instances. The IPQA entity will follow‐up to re‐integrate the  area under conflict to the regularization program whenever possible,  or to document the case for future follow‐up by local authorities. The  team  of  Paralegals  or  similar  of  the  IPQA  entity  will  provide  the  necessary  legal  support  to  the  communities  and  their  members  throughout the process.  The community  The  value  of  secure  tenure  and  the  importance  of  keeping  the  Substantial  Moderate  Page 73 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) RISKS  MITIGATION MEASURES  Base risk  Mitigated  does not value  cadaster  up  to  date  will  be  addressed  during  sensitization,  the DUAT  community preparation and throughout the process.   and/or the land    and, therefore  Phase  3  will  include  the  consolidation  of  the  Community  does not  Representation  entity  (with  defined  legal  personality  and  statutes  updated the  approved  by  the  community),  and  post  regularization  community  cadaster; does  capacity  building  that  deepens  the  socialization  of  the  Community  not exercise the  Agenda;  reinforces  the  messages  and  tools  from  prior  phases  and  effective  connects  the  community  with  potential  sources  of  information,  governance of  service  providers,  NGOs  and  other  partners  who  could  eventually  community  support the implementation of the Community agenda.  areas and    resources;  It is understood that this is a first step in a long process, which must  And/or does  concentrate efforts on the empowerment of the entity that legally  not negotiate  represents  the  community  and  any  other  community  level  effective  management  committees,  with  an  emphasis  on  natural  resource  agreements for  management, community financial management, and accountability  mutual benefits  processes; and cadastral updates.   with partners     Where  possible,  this  should  include  actions  to  integrate  the  community with other programs available in its area of influence, and  with sources of information on the value of their land and the terms  and  conditions  of  partnerships  in  production  sectors  where  the  community has some potential.          Page 74 of 75 The World Bank Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) (P164551) ANNEX 4: Project Map       Page 75 of 75