Revision of TF Risk Assessment Module : Step 5 - TF Heat Map (Inglês)

The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial Action Task Force (FATF) Recommendation. This report focuses on TF heat map.

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DETALHES

Autor

World Bank;
Data do documento
2022/07/12
TIpo de documento
Report
No. do relatório
173811
Nº do volume
1
País
Caribe,
Região
América Latina e Caribe,
Data de divulgação
2022/07/13
Disclosure Status
Disclosed
Nome do documento
Revision of TF Risk Assessment Module : Step 5 - TF Heat Map

Idioma

Inglês

Rel. Proj ID

6R-NRA Tool Updates and New Modules -- P172355

Setor Principal

FY17 - Financial Sector

Theme

FY17 - Financial Sector oversight and policy/banking regulation & restructuring,FY17 - Financial Sector Integrity,FY17 - Financial Stability

Setor

FY17 - Banking Institutions

TF No/Name

TF0B1761-NRA Tool Revision

Tópicos históricos

Money laundering,Money laundering (ML) or Financing of Terrorism (FT) National Risk Assessment,Terrorism,

Unidade proprietária

EFI-FCI-Financial Stab.&Integr. (EFNFS)

Version Type

Final

Linha de produtos

Advisory Services & Analytics

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