Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors : Prevencion del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo : una guia practica para supervisores bancarios (Espanhol)

This book is specifically designed for bank supervisors, some of whom may be looking for ways to devise a program of anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) supervision. Others may have encountered difficulties in elements of their systems of supervision and are looking for alternatives. Supervisors may also come to recognize even more efficient ways to carry out AML/CFT supervision. The objective of this book is therefore...

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Autor

Chatain,Pierre-Laurent;

Mcdowell,John;

Mousset,Cedric;
Data do documento
2013/09/23
TIpo de documento
Publicação
No. do relatório
48895
Nº do volume
1
Total Volume(s)
1
País
Mundo,
Região
Other,
Data de divulgação
2014/01/20
Disclosure Status
Disclosed
Nome do documento
Prevencion del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo : una guia practica para supervisores bancarios
Palavras-chave
federal financial institution

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